Arnaque à l’alcool à Delhi : le CBI livre le directeur adjoint de l’ED et d’autres dans une affaire de corruption de Rs 5 crore

Arnaque à l’alcool à Delhi : Le Bureau central d’enquête (CBI) a déposé une plainte contre le directeur adjoint d’ED Pawan Khatri et d’autres dans une affaire de corruption de Rs 5 crore. Cette action du CBI est liée à l’enquête en cours sur l’arnaque à l’alcool à Delhi.

Outre Khatri, l’affaire cite l’homme d’affaires de l’alcool Amandeep Dhall, le directeur général adjoint d’Air India Deepak Sangwan, le PDG de Claridges Hotels and Resorts Vikramaditya, le comptable agréé Praveen Kumar Vats et deux autres – Nitesh Kohar, un UDC à l’ED, et Birender Pal Singh.

Action du CBI sur la plainte ED

Selon le CBI, l’action a été lancée à la suite d’une plainte écrite de la Direction de l’application des lois (ED), qui, au cours de son enquête sur l’escroquerie à la politique d’accise de Delhi, a révélé qu’Amandeep Dhall et son père Birender Pal Singh avaient versé un pot-de-vin de Rs 5 crore à un comptable agréé.

Le CBI a déclaré qu’initialement Rs 3 crore en décembre 2022 et Rs 2 crore ont été donnés en janvier 2023 à un certain Praveen Vats pour avoir organisé de l’aide à ED dans l’enquête en cours sur l’affaire d’alcool contre Amandeep Dhall.

Vats a déclaré à l’ED que Sangwan, qui travaille comme directeur général adjoint chez Air India, l’avait présenté à Khatri en décembre 2022. “Vats a déclaré que sur le montant reçu de Dhall, Rs 50 lakhs ont été donnés à Sangwan et Khatri comme avance comme demandé. par eux à la mi-décembre 2022 sur un parking derrière l’hôtel ITC à Vasant Vihar”, a affirmé l’agence dans sa plainte.

L’ED a renvoyé son enquête à la CBI, sur la base de laquelle l’agence centrale d’enquête a enregistré un dossier, ont-ils indiqué.

À la suite de la plainte, la CBI a enregistré une affaire de corruption contre Khatri, Kohar, Sangwan, Vats, Vikramaditya Singh, Amandeep Singh Dhall et BP Singh pour avoir prétendument influencé l’enquête d’ED dans l’affaire de la politique des alcools de Delhi par le biais de pots-de-vin.

Affaire pendante devant le tribunal contre Sisodia

La CBI a arrêté pour la première fois Sisodia, l’ancien vice-ministre en chef de Delhi et ministre des accises, le 26 février pour son implication présumée dans la fraude. Depuis, il est en détention. Dans l’affaire CBI, la Haute Cour lui avait déjà refusé la libération sous caution le 30 mai.

Dans le cas de l’ED, il a été placé en garde à vue le 9 mars et est actuellement détenu par le tribunal. Le gouvernement de Delhi a mis en œuvre cette politique le 17 novembre 2021, mais l’a rejetée fin septembre 2022 au milieu d’allégations de corruption.

Les 849 licences de magasins d’alcool ont été accordées à des entreprises privées par voie d’appel d’offres ouvert dans le cadre de la politique d’accise entrée en vigueur en novembre 2021. Dans le passé, 475 magasins d’alcool appartenaient à quatre sociétés d’État, les 389 restants appartenant à des entreprises privées. Après que le lieutenant-gouverneur de Delhi, VK Saxena, ait recommandé une enquête sur la formulation et la mise en œuvre de la politique, celle-ci a été retirée le 30 juillet de la même année.

La Direction de l’application des lois et le Bureau central d’enquête ont affirmé que la politique des accises avait été modifiée pour garantir un revenu net de 12 % aux grossistes et un revenu global de près de 185 % aux détaillants.

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