L’Inde est confrontée à une nouvelle affaire de corruption impliquant des pots-de-vin astronomiques. Cette fois-ci, c’est le personnel de l’Enquêteur Directeur (ED), l’agence de renseignement financière du pays, qui se trouve au cœur d’un scandale. Un haut responsable de l’ED à Delhi a été arrêté par le Bureau central d’investigation (CBI) pour avoir accepté un pot-de-vin ahurissant de 5 crore ₹ pour aider un accusé dans une affaire d’arnaque à l’alcool. Cette arrestation met en évidence la persistance de la corruption dans le pays et l’ampleur de l’influence que certains individus peuvent exercer sur les autorités chargées de l’application de la loi.
Le Bureau central d’enquête (CBI) a arrêté lundi un directeur adjoint de la Direction de l’application des lois (ED) et six autres fonctionnaires pour avoir accepté des pots-de-vin. ₹5 crore pour sauver l’homme d’affaires de Delhi Aman Dhall dans l’affaire d’arnaque à l’alcool à Delhi.
Les accusés nommés dans le FIR ont été identifiés comme étant Pawan Khatri, directeur adjoint, ED ; Nitesh Kohar, greffier de la division supérieure ; Deepak Sangwan, employé d’Air India ; Amandeep Singh Dhall ; Birender Pal Singh ; Praveen Kumar Vats, comptable agréé ; Vikramaditya, PDG de Claridges Hotels and Resorts.
ED a arrêté Dhall le 1er mars pour des irrégularités présumées dans la politique des accises.
Au cours de l’enquête sur l’affaire Delhi Liquor Scam, il a été appris qu’un groupe de certaines personnes était impliqué dans l’activité consistant à prendre de l’argent au nom de certains hauts responsables de l’ED.
“D’après les déclarations de diverses personnes enregistrées en vertu des articles de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, il a été révélé à première vue qu’Aman Dhall (accusé dans l’affaire d’escroquerie Delhi Liqour et arrêté à la fois par ED et CBI) et Birender Pal Singh (père d’Aman Dhall) avait donné ₹5 crore (initialement ₹3 crore au mois de décembre 2022-janvier 2023 puis ₹2 crore) à Praveen Vats (comptable agréé) pour avoir organisé de l’aide à l’ED dans le cadre de l’enquête en cours dans l’affaire d’alcool contre Aman Dhall”, indique un communiqué officiel.
Selon le FIR, « Sangwan, qui travaille comme directeur général adjoint chez Air India, avait assuré à Vats qu’il pouvait organiser de l’aide pour Dhall dans l’affaire d’escroquerie à l’alcool d’ED (en le protégeant de l’arrestation) au lieu d’une certaine somme d’argent.
Sangwan l’a présenté à Khatri en décembre 2022. Sur la base de l’assurance de Sangwan, Vats avait pris ₹3 crore de Dhall en six tranches de ₹50 lakh chacun en décembre 2022-janvier 2023″.
Le FIR a déclaré que par la suite, un autre ₹2 crore ont été prélevés en quatre tranches.
Deux jours après l’arrestation de Dhall par ED, CBI a déclaré que Vats avait rencontré Sangwan au complexe Priya à Delhi.
“Sangwan a déclaré à Vats que les instructions concernant l’arrestation d’Aman Dhall provenaient d’autorités supérieures et qu’il n’avait aucune influence sur elles”, a indiqué le FIR.
Plus tard, en juin, des discussions ont eu lieu au cours desquelles la question de la restitution des pots-de-vin a été abordée. Le 29 juin, ₹1 crore a été restitué au père de Dhall.
Concernant le rôle de Vikramaditya, la plainte de l’ED indique que Dhall l’a approché, après quoi il a demandé à Vats de l’aider.
Les responsables ont déclaré qu’ED avait récupéré des images de vidéosurveillance des réunions entre les accusés. De plus, il a récupéré ₹2,19 crores de pots-de-vin provenant de la résidence de Vats et ont également trouvé des documents liés à l’enquête sur la politique d’accise dans les locaux de Sangwan.
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