Un homme reconnu coupable de blanchiment de plus de 50 000 € a été condamné à effectuer des travaux d’intérêt général. Cette sentence représente une nouvelle étape dans la lutte contre le blanchiment d’argent et les activités criminelles connexes en France. En effet, le recours aux travaux d’intérêt général comme alternative à la prison permet de réduire la surpopulation carcérale, tout en offrant aux délinquants une opportunité de réhabilitation et de réinsertion sociale. Dans cet article, nous explorerons les détails de cette affaire de blanchiment d’argent, ainsi que la pertinence des travaux d’intérêt général dans le cadre de la justice pénale française.
Un homme reconnu coupable de blanchiment de plus de 50 000 € lié à une fraude à la redirection de factures doit être évalué pour des travaux d’intérêt général au lieu de purger une peine de prison.
Francie Stokes (23 ans) de Ballyowen Lane à Lucan, a plaidé coupable de possession de 52 355 € en tant que produit du crime sur son compte bancaire AIB sur Main Street, Lucan, Co Dublin le 2 juin 2020. Le tribunal pénal du circuit de Dublin a appris que l’argent avait ont été transférés frauduleusement d’une compagnie aérienne légitime basée en Allemagne.
Lors d’une audience jeudi, le juge Martin Nolan a ajourné l’affaire pendant 10 semaines pour permettre aux services de probation de déterminer si Stokes est apte à effectuer des travaux d’intérêt général.
Si cela est approprié, le juge Nolan a déclaré qu’il ordonnerait à Stokes d’effectuer 150 heures de travaux d’intérêt général sur une période d’un an, au lieu de 18 mois de prison.
Le détective Garda Hugh O’Carroll a déclaré à Aoife McNicholl BL, poursuivant, qu’AIB avait alerté gardaí d’un paiement frauduleux présumé provenant d’un compte en Allemagne. Le tribunal a appris qu’AIB avait réussi à récupérer 28 000 €, mais qu’environ 24 000 € restaient impayés car ils avaient déjà été retirés.
Retraits aux guichets automatiques
Le détective Gda O’Carroll a déclaré qu’il y avait eu un certain nombre de retraits aux guichets automatiques et des retraits plus importants via le transfert Internet. Des images de vidéosurveillance des retraits aux guichets automatiques ont montré plusieurs personnes effectuant les transactions, mais aucune d’entre elles n’était l’accusée, a déclaré le tribunal.
Stokes s’est rendu à la gare de Lucan Garda sur rendez-vous et a été arrêté pour suspicion de blanchiment d’argent. Gardaí a découvert que Stokes avait reçu le paiement du chômage pandémique entre 300 € et 350 € par semaine, et qu’il n’y avait aucune source légitime des 52 000 €.
Le détective Gda O’Carroll a déclaré que Stokes avait exercé son droit au silence lorsqu’il était interrogé par gardaí, mais qu’il était poli et respectueux à tout moment. Le tribunal a appris que Stokes avait obtenu une probation d’un mois en octobre 2021 pour avoir blanchi 3 000 € en avril 2020.
« C’était une mule financière au bas de l’échelle », a déclaré le dét. Gda O’Carroll.
David Fleming BL, en défense, a déclaré que Stokes avait abusé de la cocaïne à l’époque et avait une dette de drogue.
“Il était indéniablement stupide et s’est retrouvé dans cette situation entièrement de sa propre initiative”, a déclaré M. Fleming, qui a également décrit Stokes comme “volontairement naïf”.
L’avocat a déclaré que Stokes était marié et père de deux enfants et travaillait à plein temps dans les travaux de terrassement. Il a un emploi garanti pour l’année prochaine et est le soutien de famille de sa jeune famille, a ajouté l’avocat.
Le tribunal a entendu que Stokes n’avait aucun antécédent autre que le blanchiment d’argent antérieur de 3 000 € et n’avait pas eu de problèmes avec gardaí depuis cet incident.
“Stokes a certainement agi de manière imprudente”, a déclaré le juge Nolan, en tenant compte de tous les facteurs atténuants de l’affaire avant d’ajourner l’affaire jusqu’au 15 juin pour finalisation.
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