550 000 dollars supplémentaires préservés suite au détournement de 138,7 milliards de wons de la banque Kyeongnam.

[이데일리 김형환 기자] Alors qu’un employé de la BNK Gyeongnam Bank était jugé pour détournement de fonds d’une valeur d’environ 138,7 milliards de won, l’accusation a collecté et conservé 550 000 dollars (environ 710 millions de won) que l’employé avait envoyés aux États-Unis.

Selon la communauté juridique, le 20, le département de recouvrement des produits du crime du bureau du procureur du district central de Séoul (le procureur en chef Lee Hee-chan) a reçu l’ordre le 16 du tribunal de collecter et de conserver 550 000 $ remis aux États-Unis dans le cadre de l’affaire. affaire de détournement de fonds de 138,7 milliards de wons par M. Lee (51 ans), directeur de la banque Kyongnam. Une décision de citation à comparaître a été reçue.

Après avoir commis le crime, M. Lee a prévu d’immigrer aux États-Unis et a transféré 550 000 $ US à titre d’argent d’investissement pour l’immigration. Après avoir découvert ce fait, l’accusation a demandé au tribunal de conserver la collection afin de geler les fonds et a reçu une citation du tribunal. Un responsable du ministère public a expliqué : « Nous prévoyons de restituer les biens préservés des États-Unis par le biais d’une coopération en matière de justice pénale à l’avenir. »

M. Lee a détourné 69,9 milliards de wons de fonds de remboursement du principal et des intérêts des prêts de trois promoteurs de projets immobiliers PF (financement de projets), qui étaient stockés par la Gyeongnam Bank de 2016 à 2021, en les transférant sur des comptes au nom de membres de sa famille ou entreprises papetières en falsifiant à 11 reprises des bordereaux de retrait au nom du promoteur. est accusé d’une chose.

En outre, de juillet 2019 à juillet de l’année dernière, deux promoteurs immobiliers de fonds de pension n’ont pas reçu de prêts supplémentaires, mais ont arbitrairement accordé des prêts en falsifiant des « formulaires de demande de prêt supplémentaire » au nom du promoteur ou de la banque mandataire et en falsifiant des bordereaux de retrait, totalisant 688. Il est également soupçonné d’avoir détourné des milliards de won. Au cours de ce processus, M. Hwang est soupçonné d’avoir reçu de l’argent détourné de la part de M. Lee et de l’avoir investi dans des actions, des contrats à terme et des options.

M. Lee a admis tous les faits de l’acte d’accusation lors du premier procès tenu le 26 du mois dernier. Les procureurs mènent une enquête plus approfondie sur leurs crimes et prévoient de déposer de nouvelles accusations le mois prochain. Si de nouvelles accusations sont déposées, le montant des détournements de fonds devrait encore augmenter.

Un responsable du parquet a déclaré : « Nous continuerons à rechercher jusqu’au bout les avoirs cachés, y compris ceux exportés à l’étranger, et à faire des efforts pour empêcher que les produits du crime reviennent aux criminels. »