3,6 milliards de dollars de blanchisseurs d’argent Bitfinex acceptent un accord de plaidoyer

Deux blanchisseurs d’argent présumés accusés d’avoir traité près de 120 000 Bitcoins volés à Bitfinex en 2016 ont conclu un accord avec les procureurs.

Près de six ans après le piratage de l’échange cryptographique, Heather Morgan et Ilya Lichtenstein ont conclu un accord de plaidoyer, ont révélé vendredi les archives judiciaires. Le couple marié comparaîtra maintenant à une audience de plaidoyer le 3 août.

La majorité des 3,6 milliards de dollars récupérés grâce au piratage de Bitfinex

Au moment du piratage initial, la valeur en USD des actifs volés s’élevait à environ 72 millions de dollars. Aujourd’hui, ils valent près de 3,6 milliards de dollars.

Dans le cadre de l’enquête qui a conduit à l’arrestation de Morgan et Lichtenstein l’année dernière, les autorités ont saisi la majorité des 119 756 BTC volés à Bitfinex. Vendredi, Chainalysis signalé que 108 068 Bitcoins avaient été récupérés au total.

Le ministère américain de la Justice (DoJ) contrôle actuellement la crypto volée. Cependant, on ne sait pas ce que le gouvernement fera avec les fonds à la fin de la procédure judiciaire.

Dans un déclaration commentant la saisie d’une partie importante du Bitcoin volé l’année dernière, Bitfinex a déclaré qu’il se battrait pour garantir sa propriété des actifs. S’il réussit, l’échange utilisera 80% des fonds récupérés pour racheter et graver des jetons LEO.

Si cela se produisait, cela ferait probablement grimper le prix du LEO. Lorsque la nouvelle a annoncé que la plupart des Bitcoins volés avaient été récupérés, le prix du LEO a bondi de plus de 50 %.

Fermeture du filet sur l’opération de blanchiment de BTC

Les arrestations de Morgan et Lichtenstein et la saisie d’actifs provenant du piratage de Bitfinex ont été le résultat d’une enquête conjointe des forces de l’ordre américaines.

Suivre la piste du Bitcoin volé a nécessité une combinaison d’analyse en chaîne, de coopération avec de nombreux échanges cryptographiques et d’enquêtes dans le monde réel.

Les plaintes pénales contre les accusés allèguent qu’ils ont utilisé une stratégie complexe et multiforme pour blanchir les produits. Cela comprenait l’utilisation de fausses identités, de multiples échanges, de milliers de portefeuilles Bitcoin, d’échanges de crypto-monnaie inter-chaînes, de mélangeurs crypto et d’un marché darknet pour masquer le passage des fonds.

De tels scénarios sont typiques dans le monde du blanchiment d’argent. Le jeu du chat et de la souris entre les forces de l’ordre et les blanchisseurs d’argent se déroule comme une course aux armements technologiques.

Et tandis que les défenseurs de la vie privée ont défendu des mixeurs crypto comme Tornado Cash, les autorités les ont condamnés pour leur rôle dans le blanchiment d’argent.

Par exemple, Europol a supprimé le service de crypto-tumbling ChipMixer plus tôt cette année. L’agence d’application de la loi transfrontalière a affirmé que ChipMixer avait facilité le blanchiment de 152 000 Bitcoins avant son démantèlement.

Busted par une carte-cadeau Walmart

Malgré la nature high-tech du blanchiment de crypto contemporain, en fin de compte, c’est le moment où les blanchisseurs d’argent de Bitfinex ont tenté de se transformer en fiat qui semble les avoir incriminés.

Comme détaillé par Chainalysis, une carte-cadeau Walmart échangée par Morgan, également connue sous son alias de rappeur “Razzlekhan”, a fourni un indice crucial.

Initialement, les enquêteurs ont identifié des cartes-cadeaux achetées avec Bitcoin qui pouvaient être attribuées au piratage Bitfinex. L’une d’elles, une carte-cadeau Walmart, a été échangée via une application iPhone sous un compte au nom de Heather Morgan.

À partir de là, les agents ont pu obtenir un mandat de perquisition pour les comptes de stockage à domicile et dans le cloud de Lichtenstein et Morgan. Après avoir obtenu l’accès à un compte contrôlé par Lichtenstein, les enquêteurs ont trouvé les clés privées d’un portefeuille numérique. L’un d’eux a directement reçu des fonds volés à Bitfinex.