30 % de plaintes pour fraude en plus

Barcelone“Les crypto-monnaies sont une fenêtre d’opportunité”, explique le surintendant des Mossos d’Esquadra, Òscar Macarella, chef de la Division territoriale de recherche criminelle. Le problème est qu’ils s’adressent à tout le monde : aux entreprises, aux banques et aux citoyens, mais aussi aux criminels. “Les crypto-monnaies sont accompagnées de menaces et de défis”, reflète le chef de la police, ajoutant qu’étant une monnaie “très intraçable”, elle est “idéale” pour le crime organisé. Pour cette raison, lorsque les pirates informatiques attaquent des organismes publics et des entreprises, ils demandent souvent une rançon en crypto-monnaies, ou lorsque les fraudeurs cherchent à tromper un particulier, ils le font souvent en investissant avec des monnaies virtuelles. En effet, l’année dernière, les Mossos ont enquêté sur environ 3 500 plaintes liées aux crypto-monnaies, soit 30 % de plus que l’année précédente, et ont traité 600 cyberattaques. Dans l’ensemble de l’État, 17 000 victimes d’arnaques liées aux cryptomonnaies ont été dénombrées.

Depuis six ans, les Mossos organisent des conférences sur le crime organisé, et selon tous ces indicateurs, cette année, ils les ont consacrées aux crypto-monnaies. Ils ont démarré ce jeudi et le but, explique le maire, est de “partager les connaissances” et de “nouer des alliances”. Ils le feront avec d’autres polices d’État, mais aussi européennes, car Europol et la police néerlandaise, entre autres, ont apporté leur aide. Il y a également des représentants du pouvoir judiciaire, du parquet et du secteur privé pour dispenser des formations sur le sujet. Justement, le commissaire principal des Mossos, Eduard Sallent, a souligné que la police doit accroître sa formation et se spécialiser davantage dans ce type de délit. Et les Mossos sont clairs sur la référence : l’affaire Forex.

Il y a un an, les Mossos ont mené une enquête conjointe avec la Garde civile et la police de sept pays qui ont réussi à démanteler un groupe criminel international qui avait escroqué 20 000 personnes rien qu’en Espagne. L’organisation gagnait 400 euros chaque minute avec la même technique : de centre d’appels situés en Albanie et en Ukraine ont trompé des milliers de clients en leur assurant qu’en investissant dans les crypto-monnaies, ils réaliseraient beaucoup de bénéfices. Ils simulaient même ces prestations pendant des mois pour que la victime y investisse de plus en plus d’argent. En fin de compte, ils les avaient tous. Les Mossos ont dû s’adapter aux nouvelles réalités et ont même créé de toutes pièces un nouveau logiciel pour les attraper.

La « figure noire »

Les délits commis en ligne sont particulièrement préoccupants en raison de leur augmentation, mais aussi de la méthode utilisée. “L’appât est très simple”, commente l’intendant Macarella. En d’autres termes, promettez des profits rapides et sûrs. En outre, il existe un autre problème qu’a exprimé le chef de l’organisme, le commissaire Sallent : le numéro noir Le nombre de cas non signalés est « beaucoup plus élevé » que dans d’autres régions. Et les plaintes se multiplient : en 2022, les Mossos ont enquêté sur un total de 60 048 incidents liés à Internet, un fait qui représente déjà 12 % de toutes les enquêtes. Au total, cela représente une augmentation annuelle de 30 %.

Dans tout cela, nous ne devons pas nous contenter des escroqueries, car les crypto-monnaies sont également un mécanisme que de nombreux groupes criminels utilisent actuellement pour effectuer des transactions financières. Il ne s’agit pas nécessairement de hackers : dans plusieurs opérations de trafic de drogue, les Mossos ont déjà détecté que les trafiquants se payaient entre eux avec des monnaies virtuelles.