Un habitant de Plovdiv s’est pardonné avec 100 000 BGN après une fraude, a appris “Maritsa” en exclusivité. L’affaire date d’il y a quelques jours. Après les actions rapides et professionnelles de la police dans la ville sous les collines, un total de six personnes ont été arrêtées et d’autres personnes impliquées dans le stratagème frauduleux sont recherchées. Les personnes arrêtées sont soumises à un ordre de détention de 72 heures sur décision d’un procureur de tutelle.
Il explique exactement comment les fraudeurs ont réussi à déchiffrer le mot de passe de la banque en ligne de la victime. Cependant, le fait est qu’il manque 100000 dollars sur le compte de l’homme. Au cours de l’enquête, il est apparu clairement que l’argent volé avait été opéré à Sofia. Ils ont été transférés sur plusieurs comptes, puis physiquement retirés au capital.
Le schéma est extrêmement bien développé, et de sorte qu’il est difficile de se rendre à l’acteur principal. Des comptes de “mules” sont révélés, dont le travail consiste ensuite à retirer l’argent et à le faire passer le long de la chaîne, recevant bien sûr une récompense pour cet effort. Une fois que les fonds détournés sont dispersés sur des comptes bancaires, ils sont ensuite distribués à d’autres en morceaux encore plus petits, ce qui les rend difficiles à retracer. Dans le schéma, il y a une hiérarchie stricte et chacun effectue exactement une tâche précise, sans connaître les autres et leur contribution.
L’enquête est dans une phase active. Outre le mécanisme de pénétration dans la plateforme bancaire en ligne de la victime, le schéma frauduleux complet est également clarifié. Il n’est pas exclu qu’il y ait plus de détenus, et qu’ils soient responsables d’autres grèves similaires à grande échelle.
