Une arnaque CT a utilisé des trajets Uber et Lyft pour récupérer des cartons d’argent

Un homme du Rhode Island a été accusé d’avoir arnaqué un résident âgé de Killingworth en se faisant passer pour son petit-fils et en prétendant avoir besoin d’une caution, a indiqué la police.

Waldy Santiago, 25 ans, de Providence, Rhode Island, a été arrêté le 25 octobre pour avoir prétendument utilisé à son insu des coursiers de Lyft et Uber récupérer des cartons d’argent liquide auprès d’un homme de 80 ans dans le cadre d’un stratagème élaboré visant à voler plus de 25 000 dollars, selon Police de l’État du Connecticut. Aucun conducteur n’a été inculpé dans cette affaire.

Des soldats du Troupe de police de l’État du Connecticut F Crime majeur du district central ont été appelés à Killingworth fin août, où le résident de 80 ans a déclaré avoir reçu un appel d’un homme qui prétendait être leur petit-fils, a indiqué la police dans l’affidavit du mandat d’arrêt contre Santiago.

L’homme a dit au grand-parent – ​​qui n’a pas été nommé dans le casier judiciaire – qu’il venait d’avoir un accident de voiture et qu’il avait été arrêté pour conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues et qu’il avait besoin d’une caution, a indiqué la police dans l’affidavit du mandat.

Le grand-parent a ensuite reçu un deuxième appel d’une personne se faisant passer pour le défenseur public de son petit-fils, selon l’affidavit. Cette personne leur a dit de retirer 6 500 $ en espèces pour payer la caution de leur petit-fils, a indiqué la police dans son affidavit.

Le grand-parent a accepté de payer la caution et s’est rendu à la banque. Pendant qu’ils étaient là, l’homme se faisant passer pour le défenseur public a rappelé et a dit au grand-parent de mettre l’argent liquide dans sept enveloppes différentes, puis de mettre ces enveloppes dans une boîte scotchée qu’un coursier viendrait chercher. Ce coursier livrerait l’argent au tribunal, a déclaré l’appelant.

Une voiture est arrivée au domicile de la personne peu de temps après et le grand-parent lui a donné la boîte et a pris une photo de sa plaque d’immatriculation. Les enquêteurs ont appris plus tard qu’il s’agissait d’un chauffeur Uber, indique l’affidavit du mandat.

Après avoir renvoyé le chauffeur avec la boîte d’argent liquide, le grand-parent a appelé leur petit-fils – qui était étudiant en Caroline du Nord – et il leur a assuré qu’il n’avait pas été arrêté, a indiqué la police.

L’escroquerie a ensuite été signalée à la police de l’État, qui était au courant d’escroqueries identiques contre d’autres personnes âgées au cours des mois précédents, indique l’affidavit du mandat.

Les policiers se sont rendus au domicile de la personne âgée et pendant qu’ils étaient là, l’homme se faisant passer pour le défenseur public a rappelé. Il a dit au grand-parent que la personne que leur petit-fils avait frappé était enceinte et qu’elle avait perdu le bébé à la suite de l’accident. Leur petit-fils avait donc besoin de 20 000 $ supplémentaires pour « sortir de prison et régler l’affaire », selon le mandat. déclaration sous serment.

Le grand-parent a accepté l’arnaque pour aider les enquêteurs et a accepté de payer 19 500 $, que l’homme leur a dit de mettre dans une autre boîte pour qu’un autre coursier vienne les chercher, a indiqué la police.

Peu de temps après, une autre voiture s’est arrêtée. Celui-ci était conduit par un chauffeur de Lyft, qui a déclaré aux enquêteurs qu’il avait communiqué avec un homme nommé Waldy via l’application Lyft et qu’il était censé apporter la boîte à Waterford, a indiqué la police.

Les enquêteurs et les détectives infiltrés de la police de l’État du Connecticut ont suivi le chauffeur jusqu’au lieu de rendez-vous, qui a été transformé en un magasin Dunkin sur Whitehall Street à Mystic, indique l’affidavit du mandat.

Là, ils ont vu un homme qui a ensuite été identifié comme étant José Bautista, 25 ans, également de Providence, s’approcher du Lyft, prendre la boîte et la mettre dans sa Jeep, a indiqué la police.

Les enquêteurs ont contacté Bautista, qui leur a dit qu’il rendait simplement un service à son ami Waldy Santiago. Il aurait déclaré à la police qu’il pensait qu’il venait juste de récupérer un colis chez Amazon, qu’il ne savait pas ce qu’il y avait dans la boîte et qu’il n’était au courant d’aucune activité criminelle, a indiqué la police dans son affidavit.

Au cours d’un entretien, il a déclaré à la police que Santiago, un ami de longue date, l’avait appelé et lui avait demandé s’il pouvait lui rendre service en récupérant un colis auprès d’un chauffeur qu’il avait embauché à North Kingston, Rhode Island, selon l’affidavit du mandat.

Il a déclaré aux enquêteurs qu’ils pouvaient consulter ses messages texte, qui, selon lui, « prouveraient qu’il n’était pas associé au crime », a indiqué la police.

Les enquêteurs ont fouillé son téléphone et son véhicule et n’ont trouvé aucune preuve qu’il était impliqué dans l’escroquerie initiale de 6 500 $ plus tôt dans la journée.

Les enquêteurs ont découvert que l’Uber utilisé pour déposer la première boîte d’argent liquide avait été demandé par une femme, qui avait changé le lieu de dépôt de Narragansett à North Kingstown, Rhode Island. Elle a dit au chauffeur de remettre le colis à un homme qui, selon elle, était son petit ami, mais cet homme ne correspondait pas à la description de Bautista, a indiqué la police.

Un examen des textes de Bautista a cependant révélé qu’il n’aurait pas été honnête quant à son implication dans le plan, a indiqué la police dans l’affidavit du mandat.

L’affidavit du mandat contenait une transcription de textes entre Bautista et Santiago, y compris des textes de Santiago qui disaient “L’argent est prêt” et “N’ouvrez pas le paquet”, ainsi qu’une conversation sur la distance que Bautista était prêt à parcourir pour rencontrer le Lyft. conducteur.

Bautista a déclaré qu’à un moment donné, la communication avec Santiago s’était arrêtée et provenait plutôt de son frère en République dominicaine, a indiqué la police.

Les détectives ont contacté Santiago, qui a nié toute implication dans l’escroquerie et lui ont demandé s’il existait un mandat d’arrêt contre lui qui l’empêcherait de se rendre en République dominicaine, a indiqué la police.

Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour examiner ses enregistrements de téléphone portable et ont découvert que son téléphone portable sonnait près de l’endroit où la première boîte d’argent avait été déposée, à peu près au moment du dépôt.

Santiago a été arrêté le 25 octobre et accusé de tentative criminelle de commettre un vol au deuxième degré et de complot en vue de commettre un vol au deuxième degré, a indiqué la police.

Il est libre moyennant une caution de 175 000 $ et doit être traduit en justice devant la Cour supérieure de Middletown le 8 novembre, a indiqué la police.

Bautista est accusé de tentative de vol au deuxième degré et de complot en vue de commettre un vol au deuxième degré. Il est libéré d’une caution de 100 000 $ et devait comparaître devant le tribunal de New London le 1er novembre, selon les archives.