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Un Irlandais emprisonné aux États-Unis pour fraude fiscale de 1,1 million de dollars dans une chaîne de pubs appartenant au patron de Supermac, Pat McDonagh

Un Irlandais emprisonné aux États-Unis pour fraude fiscale de 1,1 million de dollars dans une chaîne de pubs appartenant au patron de Supermac, Pat McDonagh

“Vous avez passé votre vie à bâtir une bonne réputation et ensuite vous avez tout gâché”

Bien qu’il n’ait pas gagné d’argent grâce au stratagème de la chaîne de pubs irlandais Claddagh, Ciaran Dillon (57 ans) de Solon, a caché le fait qu’il n’a pas payé 1,1 million de dollars de charges sociales dans huit États pendant des années.

McDonagh, qui avait précédemment décrit son implication dans le Claddagh Development Group comme sa « plus grosse erreur », a ensuite payé les impôts dus aux États.

Dillon a déclaré qu’il n’avait délibérément pas payé la taxe car l’entreprise était en difficulté.

“Il n’y a jamais eu de fonds pour le réinvestissement nécessaire”, a déclaré Dillon, selon le média Cleveland.com de l’Ohio.

Le juge de district américain Christopher Boyko a condamné Dillon à une peine de prison, ainsi qu’à une amende de 25 000 dollars, qui, en tant que citoyen irlandais, risque l’expulsion après avoir purgé sa peine.

Le juge a pris en compte la nature difficile de l’entreprise et le dossier impeccable de Dillon avant le crime, mais a souligné que le stratagème avait duré huit ans.

“Vous avez passé votre vie à bâtir une bonne réputation, puis vous avez tout gâché”, a déclaré Boyko.

Dillon, qui avait précédemment plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude électronique en lien avec ce stratagème, risquait 27 et 33 mois de prison, mais les avocats de la défense ont demandé une probation.

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Dillon était le directeur financier de CDG Acquisition LLC, une filiale basée à Solon de McDonagh’s Supermac’s, sa grande chaîne de restauration rapide basée en Irlande.

Chaque semaine, de janvier 2010 à mai 2018, Dillion a réduit les charges sociales des employés de 15 restaurants dans l’Ohio, l’Indiana, le Kentucky, l’Illinois, le Michigan, le Minnesota, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Deux des pubs fonctionnaient à Legacy Village à Lyndhurst et à Crocker Park à Westlake.

Selon le procureur adjoint des États-Unis, Alex Abreu, le FBI a commencé à enquêter après qu’une banque a signalé des transactions suspectes du comptable de l’entreprise, Angelo Kanaris.

Kanaris a admis avoir détourné 375 000 $ de CDG après que le FBI l’ait confronté. Il a parlé aux agents du stratagème fiscal de Dillon et a accepté de porter un télégramme au bureau pendant cinq mois.

Les procureurs fédéraux ont inculpé Kanaris en 2021. Il a été condamné à six mois de prison et six mois d’assignation à résidence.

“M. Dillon n’a pas mis d’argent dans sa poche, mais il est arrivé ici pour être le directeur financier et a presque immédiatement ordonné à son comptable de truquer les livres et à son contrôleur de cacher l’argent”, aurait déclaré Abreu.

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Une fois que McDonagh a pris le contrôle, il a confié à Dillon la responsabilité des opérations quotidiennes aux États-Unis.

Après que les procureurs ont inculpé Dillon en 2022, le ministère américain du Travail a poursuivi CDG et McDonagh après qu’ils n’aient pas débloqué d’argent sur les comptes de retraite de 65 employés.

Cependant, l’entreprise n’a jamais répondu à la poursuite et un juge a rendu un jugement par défaut, ordonnant la distribution aux employés des 103 000 $ contenus dans les comptes.

Dans un autre procès, le conseil d’administration de l’immeuble qui abritait les bureaux de CDG a poursuivi la société plus tôt cette année, affirmant qu’elle devait 214 000 $ d’arriérés d’impôts, d’évaluations et autres frais. Cette affaire est en cours.

En juin de l’année dernière, M. McDonagh a déclaré au Sunday World qu’il ne souhaitait pas faire de commentaires avant que l’affaire ne soit conclue.

“Cela est encore en cours de procédure judiciaire, donc je ne ferai aucun commentaire à ce sujet jusqu’à ce qu’il y ait un résultat à ce sujet.”

M. McDonagh avait précédemment déclaré au Business Post en 2021 que les Claddagh Irish Pubs étaient sa « plus grosse erreur » et lui avaient coûté des millions de pertes commerciales.

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La chaîne Claddagh Irish Pubs avait subi des pertes financières au milieu des années 2000 et s’était retrouvée impliquée dans un procès majeur entre M. McDonagh et Kevin Blair, alors directeur général de Claddagh, ancien directeur des opérations du bureau principal de Supermacs à Galway.

Les deux hommes se sont disputés à propos des 21 millions de dollars (15 millions d’euros) que M. McDonagh avait donnés à Claddagh. Il a prétendu qu’il s’agissait d’un prêt mais M. Blair a dit que c’était un investissement.

Suite à l’arrestation de Dillon, un porte-parole de Supermac’s a déclaré au Sunday World à l’époque : « Cela n’a aucun rapport avec Supermac’s et Supermac’s n’est pas impliqué dans la procédure.

« Les Claddagh Irish Pubs ont signalé des irrégularités financières aux États-Unis et savaient qu’un certain nombre d’employés des Claddagh Irish Pubs aux États-Unis avaient été interrogés à l’époque.

“Comme une enquête est en cours, il serait inapproprié de commenter davantage.”

2024-02-24 16:21:53
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