Enquête sur blanchiment d’argent : la productrice du nouveau film de Kevin Spacey visée par la justice portugaise
Lisbonne, Portugal – Une enquête pour blanchiment d’argent impliquant Elvira Gavrilova Paterson, productrice du prochain film de Kevin Spacey et associée de Vladimir Okhotnikov, un homme d’affaires crypto accusé de fraude, a été confiée à une unité d’élite du Ministère public portugais. L’affaire, initialement signalée par deux banques portugaises suite à des mouvements financiers inhabituels, dont un dépôt en espèces d’environ 312 000 dollars, prend désormais une nouvelle dimension avec l’intervention du Département Central d’Investigation et d’Action Pénale (DCIAP), chargé des crimes complexes.
L’enquête s’inscrit dans un contexte international plus large, révélé par le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) dans le cadre de son enquête “Coin Laundry”. L’ICIJ a mis en lumière les activités d’Okhotnikov, un entrepreneur russe spécialisé dans les cryptomonnaies, et les liens de Gavrilova avec ses schémas d’investissement frauduleux présumés.
Selon l’ICIJ, Gavrilova, à travers sa société de relations publiques Elledgy Media, a organisé des événements mondiaux en 2024 et 2025 pour promouvoir les start-ups d’Okhotnikov, des projets crypto accusés d’avoir escroqué environ un milliard de dollars à des millions d’investisseurs. Okhotnikov, qui a co-produit, co-écrit et joué dans le film “Holiguards Saga – The Portal of Force” avec Kevin Spacey, est actuellement en fuite aux Émirats arabes unis, fuyant des accusations criminelles portées par les autorités américaines et géorgiennes.
En 2023, le ministère de la Justice américain l’a inculpé pour avoir utilisé une plateforme d’investissement en cryptomonnaie truquée, Forsage, pour dérober au moins 340 millions de dollars aux investisseurs, dans le cadre d’une escroquerie de type Ponzi et pyramide. L’année suivante, un tribunal de Tbilissi, en Géorgie, l’a condamné par contumace à 10 ans de prison pour blanchiment de 1,1 million de dollars provenant de la fraude.
L’ICIJ a également découvert qu’une plateforme plus récente d’Okhotnikov, Meta Whale, présente des similitudes troublantes avec Forsage, utilisant des contrats intelligents qui, bien que présentés comme transparents, pourraient être exploités pour tromper les investisseurs.
L’enquête “Coin Laundry” a déjà eu des répercussions. Au Vietnam, la police a démantelé les opérations locales de Meta Whale en décembre dernier et arrêté trois promoteurs pour avoir facilité un système de marketing multi-niveaux illégal. Les autorités australiennes et canadiennes ont également émis des avertissements publics contre l’investissement dans Meta Whale.
Elledgy Media a vu son chiffre d’affaires exploser depuis le début de sa collaboration avec Okhotnikov. Entre octobre 2024 et mars 2025, la société aurait reçu au moins 4 millions de dollars de plus d’une douzaine d’entreprises basées en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Espagne. L’ICIJ et son partenaire portugais, Expresso, ont relevé que certaines de ces entreprises, officiellement enregistrées comme des services de messagerie, de limousine ou de construction, ne disposent pas de site web, présentent des états financiers obsolètes ou inexistants et partagent souvent la même adresse, suggérant qu’il pourrait s’agir de sociétés écrans. Des journalistes de l’ICIJ ont confirmé l’absence d’activité commerciale sur les adresses enregistrées de ces sociétés.
La production du film “The Portal of Force”, avec Kevin Spacey, Eric Roberts, Dolph Lundgren et Tyrese Gibson, a bénéficié d’un financement d’au moins 1,2 million de dollars provenant d’Elledgy Media en 2024. La première prévue à Lisbonne en décembre 2025 a été annulée sans explication suite aux révélations de l’ICIJ sur les liens de Gavrilova avec Okhotnikov.
L’intervention du DCIAP dans l’enquête portugaise souligne l’importance croissante de l’affaire aux yeux des autorités. Gavrilova, récemment aperçue lors d’un gala à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump, n’a pas répondu aux questions des journalistes concernant l’enquête.
Ce dossier met en lumière les risques croissants liés aux cryptomonnaies et la nécessité d’une surveillance accrue des flux financiers internationaux pour lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude. L’enquête de l’ICIJ et les développements récents au Portugal soulignent l’importance d’une coopération internationale pour démanteler ces réseaux criminels et protéger les investisseurs.
