Home » Sciences et technologies » Meilleur logiciel de contrôle des paiements : cinq entreprises comparées

Meilleur logiciel de contrôle des paiements : cinq entreprises comparées

by Nouvelles
Meilleur logiciel de contrôle des paiements : cinq entreprises comparées

2023-09-02 02:30:58

Contrôle des paiements en temps réelOuiOuiOui (4)Oui (7)Oui (1)Intelligence artificielleLe contrôle des paiements peut être intégré à la plateforme plus large ComplyAdvantage, qui propose des solutions automatisées basées sur le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique.Non listé.« Nous apprenons constamment de vos enquêteurs et du contexte de votre client, puis clôturons automatiquement les dossiers que vos enquêteurs identifient à plusieurs reprises comme non suspects. » (4)« Alimenté par l’intelligence artificielle, AI Advisor aide les analystes à examiner les alertes plus rapidement en identifiant les faux positifs lors de la sélection des clients. En utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les correspondances de sélection et déterminer si la correspondance peut être écartée ou nécessite un examen plus approfondi, AI Advisor prend en charge la prise de décision manuelle et une approche basée sur des règles.

AI Advisor fournit une explication qui aide l’utilisateur à comprendre les facteurs clés qui ont influencé sa décision. (7)

Non listé.Couverture complète des sanctionsFiltrez les transactions à l’aide de données de qualité et à jour provenant de 140 listes de sanctions mondiales et de 1 200 listes de surveillance. Comparez les dernières listes en 60 minutes seulement.« Maximisez la précision et les performances en comparant

données de paiement contre toute sanction ou liste de surveillance

avec une analyse linguistique avancée. (5)

« Utilisez les données tierces de votre choix pour les risques de sanctions et les risques liés aux pays à haut risque. » (4)« Puissant et flexible

configuration des règles de filtrage

moteur permettant la configuration

contre n’importe quelle liste et champ dans

le relevé de paiement. (8)

« Couverture mondiale de la liste :

Vérifiez les dernières sanctions et listes de surveillance, les bases de données des PPE et des médias indésirables, ou les listes internes.

« FinScan s’intègre nativement aux principaux fournisseurs de données sur les risques AML, tels que Dow Jones et World-Check. Accédez à des données à jour sur les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées (PPE) et les médias indésirables à partir d’une seule plateforme.

“FinScan donne accès à plus de 70 listes de sanctions publiques et d’exclusion, notamment l’OFAC, le Trésor britannique, les listes consolidées et terroristes de l’UE, les PEP, les listes OCC, et plus encore.” (2)

Logique floue flexible et algorithmes de correspondanceOui : les clients ont la possibilité de choisir si les entités sont filtrées à l’aide de correspondances de noms exactes ou de correspondances approximatives.« Avec plus de 40 algorithmes, 15 modules avancés et optionnels et de multiples capacités linguistiques, Firco Continuity peut être adapté à vos besoins, à votre géographie et à votre appétit pour le risque. » (6)« Nos algorithmes avancés de correspondance de noms normalisent les données et identifient les risques de sanctions, arrêtant ainsi les transactions en moins de 150 ms. » (4)« Le traitement du langage naturel et les algorithmes de correspondance avancés réduisent les faux positifs, permettant aux analystes de se concentrer sur les alertes réelles. » (7)« L’algorithme de dépistage exclusif de FinScan fournit des résultats plus précis et plus complets… »

« Exploitez la puissance de la correspondance floue pour obtenir les meilleurs résultats possibles grâce à un contrôle de champ personnalisé. » (2)Ingestion de données par lots et en temps réelGrâce à notre modèle de données flexible, les clients peuvent choisir comment ils nous fournissent leurs données de transaction : ingérées via une API en temps réel ou par lots.Non listé.Non listé.Non listé.« FinScan peut filtrer les transactions en temps réel via des API ou un traitement par lots. Le traitement rapide de FinScan assurera le bon fonctionnement et l’efficacité de vos opérations, vous permettant de traiter rapidement de gros volumes de transactions. (1)Listes « Sûr » et « Exclure » ​​configurées par le clientLes clients peuvent fournir leurs propres listes de produits « sûrs » et « d’exclusion » à intégrer dans le cadre du processus de sélection. Cela permet de réduire les faux positifs.Non listé.Non listé.Non listé.Non listé.Dépistage configurableLe contrôle des paiements peut filtrer chaque élément d’une transaction en temps réel avec un seul appel API. La solution est hautement configurable pour répondre à l’approche basée sur les risques des entreprises. Il permet de filtrer plusieurs points de données pour éviter de véritables erreurs positives pour les banques sanctionnées ou autres intermédiaires.« Détectez tous les hits significatifs avec une approche flexible et

système configurable, réduisant le nombre de faux

alertes positives en tirant parti de l’automatisation et de la

derniers formats de paiement ISO 20022 pour garantir la pertinence

d’alertes. (5)

“Affinez l’algorithme et effectuez des analyses de simulation basées sur des données réelles dans un bac à sable, en validant les modifications uniquement lorsque vous êtes prêt.” (4)« Puissant et flexible

configuration des règles de filtrage

moteur permettant la configuration

contre n’importe quelle liste et champ dans

le relevé de paiement. (8)

« Atténuez le risque de sanctions financières en sélectionnant les parties aux transactions par rapport aux sanctions et aux listes PEP et en établissant une configuration basée sur les risques comprenant divers attributs de transaction tels que l’entité commanditeuse et les bénéficiaires, les éléments du code BIC, les types de devises, les biens à double usage et les pays. »

« Adaptez votre niveau de protection à votre tolérance au risque pour traiter efficacement les transactions à faible risque tout en vous concentrant sur celles présentant un risque plus élevé. » « Extrayez et filtrez tous les champs pertinents d’un message de paiement, y compris les champs de texte au format libre, pour établir des contrôles granulaires pour chaque élément de paiement pour répondre à vos exigences réglementaires – avec des performances de traitement rapides garanties. (1)Prend en charge des paiements plus rapidesPrend en charge les paiements rapides avec un traitement prenant moins d’une seconde, pour des délais minimes.« Filtrez les transactions rapidement tout en contrôlant

coûts et répondre aux exigences des régulateurs. (5)

« Les solutions FircoTM reçoivent le label SWIFT Alliance Screening Add-on depuis 2001. » (6)

Non listé.« Alimenté par l’intelligence artificielle, AI Advisor aide les analystes à examiner les alertes plus rapidement en identifiant les faux positifs lors de la sélection des clients. (7)« Obtenez l’assurance de savoir que la continuité de votre activité est sécurisée grâce à des paiements ultra-rapides et à une technologie robuste. » (1)Types de paiement ingérés (rails)Notre solution couvre tous les principaux types de paiement, en quelques semaines, sans frais de mise en œuvre.SWIFT est le format principal mentionné dans les documents publics (6).Non listé.Non listé.« Traitez rapidement et précisément tout type de transaction pour les paiements nationaux et les virements internationaux pour une détection efficace des risques. »

« FinScan traite nativement les formats de paiement SWIFT MT, SWIFT MX et ISO 20022. Nous fournissons une assistance complète sur tous les principaux réseaux, notamment CHIPS, ACH, SEPA, SIC et SARIE. (1)Plateforme tout-en-unSolution de données et de plateforme tout-en-un – intégrée à l’ensemble de la pile de dépistage, des données au dépistage et à la gestion des cas.« Fournit aux entreprises une solution de bout en bout depuis la préparation des données jusqu’à l’audit du filtrage des transactions, en passant par le filtrage et la correction des alertes. Une traçabilité améliorée vous permet de répondre rapidement aux questions des régulateurs sur les décisions d’alerte passées. (6)« Réduisez le temps par cas avec une interface centralisée :

Donnez aux enquêteurs une image claire à 360° pour inspecter rapidement et minutieusement les dossiers sans changer de système. Identifiez rapidement la raison de l’alerte et trouvez des pistes d’action possibles.

La vue Tableau de bord produit des informations descendantes supplémentaires sur l’activité de contrôle. Cela vous permet d’identifier tout problème lié à la charge de travail, aux performances de traitement des appels ou au retard dans les dossiers. Lorsque vous utilisez notre module Machine Learning, vous pouvez voir la réduction des faux positifs obtenue en temps réel. (4)

« Rapports sur le tableau de bord

Nos tableaux de bord offrent aux chefs d’équipe de conformité une vue descendante

des principales activités de dépistage. Équipe

les dirigeants peuvent facilement voir le courant

configurations de dépistage

et voir les clients qui sont

créant le plus de succès. Le

les tableaux de bord fournissent également un

vue graphique de l’activité de l’équipe

et flux de travail – mise en évidence

tout problème d’arriéré,

charge de travail et performances. (8)

Le contrôle des transactions est répertorié comme une fonctionnalité de la plate-forme principale de Finscan.

« Une plateforme pour tous vos besoins KYC et AML

Choisissez facilement les fonctionnalités FinScan dont vous avez besoin pour vous conformer aux réglementations mondiales et renforcer vos opérations AML. (9)

Intégration avec la pile de conformité existante Solution entièrement basée sur le cloud, facilement accessible via l’API RESTful.« Disponible sur cloud ou sur site et suivant un

Approche API first, Firco Continuity s’intègre facilement

avec les systèmes informatiques existants et est soutenu par

des technologies qui permettent des performances optimales

et l’évolutivité. (5)

Non listé.Non listé.Sur la page principale de la plateforme, qui répertorie, entre autres fonctionnalités, le contrôle des transactions :

« Intégrez le filtrage dans les flux de travail existants… Intégrez votre processus de filtrage dans vos applications et effectuez des requêtes en temps réel ou selon des calendriers prédéfinis. » (9)



#Meilleur #logiciel #contrôle #des #paiements #cinq #entreprises #comparées
1693641402

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.