2023-09-02 02:30:58
AI Advisor fournit une explication qui aide l’utilisateur à comprendre les facteurs clés qui ont influencé sa décision. (7)
données de paiement contre toute sanction ou liste de surveillance
avec une analyse linguistique avancée. (5)
configuration des règles de filtrage
moteur permettant la configuration
contre n’importe quelle liste et champ dans
le relevé de paiement. (8)
Vérifiez les dernières sanctions et listes de surveillance, les bases de données des PPE et des médias indésirables, ou les listes internes.
« FinScan s’intègre nativement aux principaux fournisseurs de données sur les risques AML, tels que Dow Jones et World-Check. Accédez à des données à jour sur les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées (PPE) et les médias indésirables à partir d’une seule plateforme.
“FinScan donne accès à plus de 70 listes de sanctions publiques et d’exclusion, notamment l’OFAC, le Trésor britannique, les listes consolidées et terroristes de l’UE, les PEP, les listes OCC, et plus encore.” (2)
« Exploitez la puissance de la correspondance floue pour obtenir les meilleurs résultats possibles grâce à un contrôle de champ personnalisé. » (2)
système configurable, réduisant le nombre de faux
alertes positives en tirant parti de l’automatisation et de la
derniers formats de paiement ISO 20022 pour garantir la pertinence
d’alertes. (5)
configuration des règles de filtrage
moteur permettant la configuration
contre n’importe quelle liste et champ dans
le relevé de paiement. (8)
« Adaptez votre niveau de protection à votre tolérance au risque pour traiter efficacement les transactions à faible risque tout en vous concentrant sur celles présentant un risque plus élevé. » « Extrayez et filtrez tous les champs pertinents d’un message de paiement, y compris les champs de texte au format libre, pour établir des contrôles granulaires pour chaque élément de paiement pour répondre à vos exigences réglementaires – avec des performances de traitement rapides garanties. (1)
coûts et répondre aux exigences des régulateurs. (5)
« Les solutions FircoTM reçoivent le label SWIFT Alliance Screening Add-on depuis 2001. » (6)
« FinScan traite nativement les formats de paiement SWIFT MT, SWIFT MX et ISO 20022. Nous fournissons une assistance complète sur tous les principaux réseaux, notamment CHIPS, ACH, SEPA, SIC et SARIE. (1)
Donnez aux enquêteurs une image claire à 360° pour inspecter rapidement et minutieusement les dossiers sans changer de système. Identifiez rapidement la raison de l’alerte et trouvez des pistes d’action possibles.
La vue Tableau de bord produit des informations descendantes supplémentaires sur l’activité de contrôle. Cela vous permet d’identifier tout problème lié à la charge de travail, aux performances de traitement des appels ou au retard dans les dossiers. Lorsque vous utilisez notre module Machine Learning, vous pouvez voir la réduction des faux positifs obtenue en temps réel. (4)
Nos tableaux de bord offrent aux chefs d’équipe de conformité une vue descendante
des principales activités de dépistage. Équipe
les dirigeants peuvent facilement voir le courant
configurations de dépistage
et voir les clients qui sont
créant le plus de succès. Le
les tableaux de bord fournissent également un
vue graphique de l’activité de l’équipe
et flux de travail – mise en évidence
tout problème d’arriéré,
charge de travail et performances. (8)
« Une plateforme pour tous vos besoins KYC et AML
Choisissez facilement les fonctionnalités FinScan dont vous avez besoin pour vous conformer aux réglementations mondiales et renforcer vos opérations AML. (9)
Approche API first, Firco Continuity s’intègre facilement
avec les systèmes informatiques existants et est soutenu par
des technologies qui permettent des performances optimales
et l’évolutivité. (5)
« Intégrez le filtrage dans les flux de travail existants… Intégrez votre processus de filtrage dans vos applications et effectuez des requêtes en temps réel ou selon des calendriers prédéfinis. » (9)
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