Scandale de blanchiment d’argent : Des anciens fonctionnaires détournent des fonds publics vers les casinos philippins
manille,Philippines – Un scandale de blanchiment d’argent impliquant d’anciens responsables des travaux publics philippins secoue le pays. Selon des révélations faites par le sénateur Ping Lacson, ces fonctionnaires auraient détourné 950 millions de pesos (environ 16,7 millions de dollars américains) provenant de projets de contrôle des inondations entre 2023 et 2025.
L’enquête a révélé que les fonds publics ont été convertis en jetons de casino, puis récupérés sous forme de gains, masquant ainsi l’origine illégale de l’argent. Les individus impliqués, identifiés comme Henry Alcantara, Brice Hernandez, Japee Mendoza et Arjay Domasig – surnommés par les employés de casino les “garçons de BGC” – ont été licenciés et font l’objet de poursuites pénales.
Le sénateur Erwin Tulfo, président des commissions sénatoriales sur les jeux et le divertissement, a exprimé son inquiétude quant au manque de signalement de ces transactions suspectes par les agents de conformité des casinos à l’Autorité philippine de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC). Cette omission suggère une possible complicité avec les auteurs du blanchiment.Lacunes dans la réglementation et appels à un renforcement du contrôle
Cet incident met en lumière les faiblesses du système de surveillance financière des casinos aux Philippines. Les opérateurs de jeu sont tenus par la loi de mettre en œuvre des procédures de “Connaissance de votre client” (KYC) avant tout retrait important, afin de vérifier l’identité des clients et d’évaluer les risques potentiels. Cependant, l’affaire actuelle démontre que ces procédures ne sont pas toujours respectées ou sont contournées.
“Les casinos et leurs agents de conformité ont la responsabilité de surveiller les transactions de leurs joueurs et d’effectuer une diligence raisonnable appropriée”, a déclaré un porte-parole de l’AMLC.
Budget de l’AMLC : un obstacle à la lutte contre le blanchiment d’argent ?
L’AMLC se trouve actuellement confrontée à des contraintes budgétaires qui entravent sa capacité à analyser efficacement les rapports de transactions suspectes.Son budget a été réduit de 333,1 millions de pesos à seulement 170 millions de pesos pour 2026. L’AMLC plaide pour la restauration de son budget initial afin de renforcer ses capacités d’enquête et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Contexte et implications plus larges
le blanchiment d’argent est un problème majeur aux Philippines, en particulier dans le secteur des casinos. Le pays est devenu une destination prisée pour les criminels cherchant à blanchir des fonds illicites, en raison de sa réglementation relativement souple et de sa forte concentration de casinos.
Cet incident intervient alors que les Philippines sont sous pression internationale pour renforcer ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le gouvernement philippin s’est engagé à coopérer avec les organisations internationales pour améliorer sa conformité aux normes internationales.
L’affaire des “garçons de BGC” est un rappel brutal des risques de corruption et de blanchiment d’argent qui menacent l’intégrité du système financier philippin. Elle souligne la nécessité d’un renforcement de la réglementation, d’une surveillance accrue et d’un financement adéquat des organismes de lutte contre le blanchiment d’argent.
