Le personnel de Trafigura était au courant de la fraude au nickel, déclare Gupta dans un document judiciaire

LONDRES, 5 décembre (Reuters) – Des employés du négociant en matières premières Trafigura ont travaillé avec l’homme d’affaires indien Prateek Gupta pour garder secret un accord visant à remplacer le nickel par de la ferraille et d’autres métaux de faible valeur, a affirmé Gupta dans un document judiciaire publié mardi.

Trafigura, basée à Genève, a intenté une action en justice contre Gupta en février, alléguant que sept sociétés qui, selon Trafigura, étaient contrôlées par lui, avaient commis des fraudes systématiques impliquant des cargaisons de nickel.

Gupta a demandé mardi à un tribunal de Londres de lever une ordonnance de gel de ses avoirs personnels et professionnels parce qu’il a déclaré que le négociant en matières premières n’avait pas divulgué toutes les informations lorsqu’il avait demandé le gel de l’affaire.

Dans un document judiciaire rendu public lors de l’audience, Gupta a produit des échanges de chat et des courriels avec le personnel de Trafigura qui, selon lui, sont la preuve qu’il n’était pas seul dans l’opération visant à remplacer les métaux de grande valeur par ceux de faible valeur.

Répondant aux allégations de Gupta, Trafigura a déclaré dans un document séparé que les nouvelles preuves étaient vagues et ne prouvaient pas que son personnel était au courant de la substitution.

En juillet, les avocats de Gupta ont rejeté les allégations de Trafigura selon lesquelles il était responsable, mais les nouveaux documents sont très détaillés.

Gupta a affirmé que Sokratis Oikonomou, responsable du commerce du nickel chez Trafigura, avait inventé ce projet, que les parties ont pris soin de ne pas écrire, car il souhaitait s’étendre vers “une position dominante sur le marché”.

SCHÉMA DE FINANCEMENT

Gupta a déclaré qu’Oikonomou avait proposé en mai 2019 d’augmenter les échanges de nickel entre Trafigura et les sociétés de Gupta à 50 000 tonnes par an, mais Gupta a déclaré qu’il avait répondu qu’il n’y avait pas suffisamment de nickel de haute qualité et avait proposé d’inclure la ferraille et les alliages.

Lorsque Gupta a demandé à Harshdeep Bhatia, négociant de Trafigura basé en Inde, dans un courrier électronique du 31 mai 2019, s’il devait inclure une présentation sur la ferraille d’acier inoxydable, selon le document, Bhatia a répondu : « Nous suggérons de tester d’abord les eaux avec des limites de crédit et d’apporter de la ferraille pendant discussion”.

Reuters n’a pas pu contacter Oikonomou et Bhatia pour commenter, qui ne travaillent plus pour Trafigura.

Oikonomou a refusé de négocier ouvertement du nickel de faible qualité, car la banque de Trafigura, Citi, ne financerait que le nickel de haute qualité, a déclaré Gupta.

Citi a refusé à plusieurs reprises de commenter l’affaire.

Gupta a allégué qu’Oikonomou avait proposé une opération de « financement de transit », dans laquelle certaines sociétés appartenant à Gupta ou liées à lui vendraient du nickel à Trafigura et, lorsqu’elles arriveraient dans un autre port, d’autres sociétés associées à Gupta les rachèteraient, pour s’assurer que d’autres ne découvrent pas le nickel. substitution.

Trafigura reconnaît que les deux parties ont mené une opération de financement de transit, mais nie qu’elle ait été conçue pour échanger subrepticement du nickel de faible qualité.

DE MAUVAIS CODES DE PRODUITS

Trafigura a également reconnu avoir payé du nickel pur sans vérifier son authenticité, mais a déclaré que l’absence de documents valides, de codes de produits et de tests était une erreur.

Gupta a cependant affirmé qu’il s’agissait d’un élément clé de l’accord secret.

“Les connaissements étaient toujours envoyés à l’avance à Trafigura sous forme de projet pour que leur équipe puisse les vérifier et les approuver”, a déclaré Gupta.

À mesure que les échanges augmentaient, la plupart des volumes étaient constitués d’autres métaux déguisés en nickel dans le cadre du programme de transit, mais il y avait encore des ventes ponctuelles occasionnelles de véritable nickel de haute qualité, a déclaré Gupta.

Pour ces ventes, les commerçants de Trafigura ont examiné de près les connaissements pour trouver le code de marchandise correct et le document citait des courriels de janvier et mars 2020 de Trafigura demandant que les codes devaient être corrigés.

En 2022, lorsqu’une flambée des prix du nickel signifiait que la valeur des cargaisons de nickel dépassait les lignes de crédit tandis que les délais d’expédition s’allongeaient également, Citi a exigé un retrait, a déclaré Gupta.

Le 14 mars 2022, Bhatia a demandé à Gupta dans un message WhatsApp de trouver au moins un conteneur de vrai nickel au cas où Citi demanderait une inspection de l’entrepôt, indique le document.

La réponse suivante de Bhatia à Gupta sur WhatsApp le 15 mars 2022 était la preuve que Trafigura faisait partie du stratagème, a allégué Gupta :

“L’intention de faire de l’entreposage est essentielle pour gagner du temps pour tout le monde… et ainsi garder les choses sous contrôle à nos côtés.”

Aucune inspection n’a eu lieu en mars, mais Citi a renouvelé la demande en novembre et Gupta a répondu qu’une inspection ne pouvait pas être autorisée.

Bhatia a répondu à Gupta dans un message du 7 novembre 2022, selon le document : « Sirjee, j’apprécie et j’ai tout le soutien. Les banques devront (être) tenues à distance et auront besoin d’un plan.

Plus tard, le document indique que Gupta a vendu du métal à un tiers chinois pour lever des fonds, dans l’espoir de pouvoir le racheter avant qu’il ne soit révélé, et Bhatia a averti dans des messages du danger le 1er décembre 2022 : « Nous rachèterons cela. ne peut pas être exposé en Chine (trop) longtemps mon frère… sérieusement, ça va exploser… nous devons tous en sortir le plus tôt possible car les conséquences sont au-delà des mots”.

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