Le ministre des Finances de NRW, Marcus Optendrenk, sur la lutte contre le blanchiment d’argent

L’Allemagne présente des lacunes importantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : selon le Groupe d’action financière (GAFI), la structure des autorités est fragmentée, il manque des responsabilités claires, les données ne sont pas rassemblées et ne fournissent souvent pas une image claire de phénomènes criminels très complexes. En tant que l’une des plus grandes économies du monde, avec une économie tournée vers l’exportation, la République fédérale est exposée à des risques considérables en matière de blanchiment d’argent. Mais trop souvent nous n’attrapons que des petits poissons car les gros poissons savent éviter nos filets. Selon les estimations, l’Allemagne perd chaque année un montant à trois chiffres au profit des criminels fiscaux – ce qui est tout simplement inacceptable dans un État de droit fort.