La police espagnole démantèle un gang qui a « nettoyé » 65 millions d’euros d’argent liquide en utilisant le même système que le cartel de Kinahan

Le système de paiement informel est la même méthode utilisée par Johnny Morrissey, l’homme d’argent du cartel de Kinahan, qui, semble-t-il, aurait lavé jusqu’à 350 000 € par JOUR pour le gang.

Suite à l’arrestation de Morrissey et de son épouse Nicola, la police espagnole a affirmé que leur société Nero Drinks était au centre de la plus importante opération de blanchiment d’argent du cartel dans le pays.

Ils estiment que Morrissey a blanchi plus de 200 millions d’euros d’argent liquide au cours des 18 mois précédant son arrestation.

Lors de cette dernière opération, la Police Nationale a arrêté 27 membres d’une organisation criminelle qui avait utilisé le même système pour blanchir des fonds obtenus illégalement pour d’autres gangs criminels internationaux.

Le gang, composé de deux dirigeants albanais et de plusieurs opérateurs « d’origine chinoise », apportait son soutien depuis des bases réparties dans toute l’Espagne.

Cependant, leurs activités ont été reprises par Europol qui a lancé une enquête qui a permis d’identifier les dirigeants albanais qui, a-t-on découvert, étaient principalement impliqués dans le trafic de drogue et la culture de marijuana en intérieur.

Les citoyens chinois, quant à eux, ont livré d’importantes sommes d’argent aux entreprises de leurs partenaires albanais, après que celles-ci aient été envoyées en Chine selon la méthode “hawala”.

Cette procédure ne nécessite pas de comptes bancaires traditionnels et laisse peu de traces, c’est pourquoi elle est couramment utilisée pour le blanchiment d’argent ou le trafic de drogue.

Pour effectuer de telles transactions, l’expéditeur contacte un « hawaladar » local et lui remet l’argent ainsi qu’un mot de passe préalablement convenu avec le destinataire.

Ensuite, le « hawaladar » contacte son homologue du pays de destination qui remettra la somme correspondante au destinataire après s’être assuré qu’il connaît le mot de passe.

Les enquêteurs ont déterminé que les deux meneurs albanais, l’un agissant en tant que leader et l’autre en tant que lieutenant et comptable, avaient deux coordinateurs chinois, qui géraient de nombreux établissements asiatiques répondant aux demandes d’argent des organisations criminelles pour lesquelles ils travaillaient.

La police espagnole démantèle les gangs de drogue en utilisant le système de blanchiment d’argent “Hawala”

Cela a conduit aux trois premières arrestations dans une maison de Madrid, où les agents ont trouvé près de 65 kilogrammes de marijuana.

Sept arrestations ont suivi à Madrid, le même nombre à Malaga, six à Barcelone, deux à Séville et une à Alicante et Valence, respectivement.

Lors des perquisitions, 615 000 € en espèces, dix montres de luxe d’une valeur de plus de 400 000 €, deux véhicules haut de gamme, des machines à compter l’argent, du matériel informatique et des téléphones portables cryptés ont été saisis.

Le dirigeant albanais a été arrêté comme auteur présumé d’un délit de possession illégale d’armes et d’un autre de détention illégale, puisqu’il est accusé d’avoir kidnappé l’un des “hawaladers”.

La Police nationale estime que le gang aurait réussi à déplacer au total 65,5 millions d’euros entre mai 2020 et mars 2021.

En avril, nous avons révélé comment le gangster Nicola Morrissey avait lancé une dernière tentative pour sauver l’entreprise qui aurait aidé à blanchir 200 millions d’euros en espèces pour des groupes criminels, dont le cartel de Kinahan.

Des documents obtenus par le Sunday World montrent qu’une objection a été formellement enregistrée contre la dissolution de la prétendue machine de blanchiment d’argent « Nero Drinks Company Limited » en février.

L’objection a contraint le registraire des sociétés du Royaume-Uni à suspendre une procédure qui aurait entraîné la radiation de la société et la confiscation de ses actifs au profit de la Couronne.

Sur le papier, la société de vodka végétalienne est détenue à 100 pour cent par la femme d’affaires de Glasgow, Nicola, qui est enregistrée comme l’unique directrice de la société.

Son mari Johnny Morrissey, une ancienne cible du Bureau des avoirs criminels et détenu en Espagne pour des soupçons de blanchiment d’argent depuis septembre, n’est pas lié à Nero par les documents de l’entreprise.

Cependant, le gouvernement américain a affirmé qu’il avait cédé une participation importante dans l’entreprise au chef du cartel, Daniel Kinahan, en guise de compensation pour l’échec des expéditions de drogue.

Dans une série de sanctions annoncées par le Département du Trésor américain en avril de l’année dernière, le DOT a allégué que Nero Drinks « avait été désigné (sanctionné) pour être détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par John Morrissey.

Il disait : « John Morrissey contrôle et exploite Nero Drinks par l’intermédiaire de son épouse, l’actionnaire principale, qui sert de porte-parole pour ses intérêts. »

La femme d’affaires glamour Nicola a également été arrêtée par la police espagnole lors du raid qui a conduit à la capture de son mari, mais a ensuite été relâchée sans inculpation.

Des images capturées par les médias espagnols montraient la femme de 48 ans levant son majeur vers les photographes alors qu’elle était conduite hors de la villa du couple par des officiers de la Guardia Civil.

Les autorités britanniques pensaient avoir enfoncé le dernier clou dans le cercueil de Nero Drinks en janvier lorsque le registraire des sociétés a émis une mise en demeure selon laquelle « sauf preuve contraire, la société sera radiée du registre et dissoute au moins 2 mois ». à compter de la date indiquée ci-dessus.

Cependant, contre toute attente, cette décision s’est heurtée à une résistance.

Dans un avis publié en février, la procédure de radiation a été suspendue.

“L’action en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les sociétés de 2006 a été suspendue”, a déclaré le Bureau des sociétés, “car une objection à la radiation a été reçue par le registraire”.