2024-05-16 05:25:17
ALBANY, NEW YORK – Deborah Budhraj, 52 ans, et son mari Adesh Budhraj, 54 ans, de Ballston Lake, New York, ont été condamnés aujourd’hui à une peine de prison, suivie de 2 ans de liberté surveillée, pour avoir conspiré entre eux en vue de frauder les programmes de prêts destinés aux entreprises aux prises avec les effets financiers de la pandémie de coronavirus.
L’avocate américaine Carla B. Freedman et Craig L. Tremaroli, agent spécial en charge du bureau extérieur d’Albany du Federal Bureau of Investigation (FBI), ont fait cette annonce.
Le juge de district américain Lawrence E. Kahn a également ordonné aux accusés de payer chacun une amende de 5 000 $ et de verser 558 514 $ de dédommagement à la Small Business Administration (SBA) des États-Unis (qu’ils ont payés avant le prononcé de la peine).
Deborah et Adesh Budhraj étaient copropriétaires d’un restaurant, d’un bar et d’une discothèque à Schenectady, New York (appelé « Établissement A » dans les documents judiciaires). En février 2020, ils ont convenu contractuellement de vendre cette entreprise à un autre couple (« couple A ») et ont reçu la majeure partie de l’argent de l’achat – 265 720 $ – du couple A le mois suivant. Bien que la vente n’ait été finalisée qu’en août 2021, le couple A est devenu gérant de l’établissement A vers mars 2020 et a assumé la responsabilité quotidienne de sa masse salariale et d’autres dépenses ordinaires, telles que le paiement du loyer et des services publics.
En plaidant coupable, Deborah et Adesh Budhraj ont admis qu’à l’insu du couple A, ils avaient demandé deux prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP) émis par des banques et un prêt en cas de catastrophe économique (EIDL) émis par la SBA, entre avril 2020 et juin 2021. ; les prêts totalisaient 558 514 $ et visaient à soutenir l’établissement A et ses employés pendant la pandémie.
Deborah et Adesh Budhraj ont chacun admis qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’utiliser les prêts pour les dépenses de l’établissement A, mais plutôt d’utiliser les fonds prêtés à des fins illégales, notamment pour des transactions immobilières et des dépenses personnelles. Deborah a également obtenu frauduleusement l’annulation des deux prêts PPP en certifiant faussement que les fonds prêtés avaient été dépensés conformément aux règles du PPP.
Le FBI a enquêté sur cette affaire et le procureur adjoint des États-Unis, Michael Barnett, a engagé des poursuites.
Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude liée à la COVID-19 afin de mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec les agences de l’ensemble du gouvernement afin de renforcer les efforts visant à combattre et à prévenir la fraude liée à la pandémie. Le Groupe de travail renforce les efforts visant à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d’administrer les programmes de secours à prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et partager et exploiter les informations et les idées acquises lors des efforts d’application antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du Ministère à la pandémie, veuillez visiter
Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut les signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse :
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