Des trafiquants de drogue condamnés pour avoir blanchi des millions de personnes par le biais de sociétés factices

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Un groupe criminel, qui fournissait des drogues de classe A et blanchissait des millions de livres, a été fermé.

Plus de 1,4 million de £ en espèces ont été saisis au cours d'une enquête menée par l'Agence nationale de la criminalité (NCA) et le Partenariat contre la criminalité organisée de la police métropolitaine (OCP). Au moins 1,8 million de £ de plus auraient été blanchis par le réseau criminel.

L'héroïne et la cocaïne ne sont que quelques-unes des 37 kg de drogues représentant une valeur marchande de 3,5 millions de livres, ainsi qu'une arme de poing et 50 kg de kétamine.

REGARDER: la vidéo comprend des images de membres du groupe criminel

L'organisation était dirigée par Baljinder Kang, un homme de Tilbury, et son bras droit, Sukhjinder Pooney, de Gravesend.

Pooney a été reconnu coupable de complot en vue de fournir des médicaments de classe A après avoir déjà plaidé coupable d'infractions de blanchiment d'argent, devant la Crown Court de Kingston, hier.

Kieran O’Kane, un de ses passeurs de fonds, a également été reconnu coupable de blanchiment d’argent, tandis que Webster Kenton et Abid Rasul ont été reconnus coupables de complot en vue de fournir de la drogue de classe B – Rasul en son absence s’est caché sous caution.

Baljinder Kang a plaidé coupable de toutes les accusations portées contre lui le 23 mai.

Sukhjinder Pooney
Sukhjinder Pooney

Les blanchisseurs d'argent Amir Ali et Aminoor Ahmed ont fait de même, les 23 et 24 mai respectivement.

L'équipe d'enquête a commencé à suivre de près le groupe et à rassembler les preuves, il y a presque deux ans.

En octobre 2017, les policiers ont surpris Kang dans un restaurant de steaks, informant Chander qu'il pourrait lui fournir "10 pour 26", soit 10 kg de cocaïne pour 26 000 £ par kg.

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Bajinder Singh Kang

Les officiers ont ensuite arrêté Chander, Abda Saleh et Ferass Awwad après les avoir vus se retrouver dans un parking public du pub Wolverhampton pour la remise de 7 kg de cocaïne.

Le même mois, le subordonné de Pooney, Amir Ali, a été aperçu entrant dans une succursale de Barclays à Halifax, dans le West Yorkshire, où il avait déposé 50 000 £ en espèces sur le compte d'une société fictive appelée Layton Commodities Ltd.

Plusieurs autres événements importants ont contraint Kand et Pooney à assister à la chute de leur opération criminelle.

Ils ont tous deux été arrêtés le 31 janvier de l'année dernière. Kang a vécu un style de vie somptueux.

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Plus d'un million de livres sterling ont été retrouvés auprès du groupe criminel

Il possédait des montres d’une valeur de 12 000 et 36 000 £, louait une Mercedes et une Audi A3 et utilisait également ses gains criminels pour acheter des produits de luxe dans des boutiques de créateurs telles que Gucci, Ralph Lauren et Harrods.

Les gains générés par le trafic de drogues illicites d’une valeur de plusieurs millions de livres ont été placés dans des comptes bancaires d’entreprise, afin de les dissimuler à la vue du public, avant d’être transférés vers un compte de destination à Dubaï.

Le groupe a utilisé des smartphones cryptés pour empêcher les personnes non autorisées de lire leurs messages et des téléphones à graveur, qui n’ont été enregistrés par aucun utilisateur, pour diriger l’activité du groupe.

John Coles, responsable des opérations spécialisées à la National Crime Agency de la National Crime Agency, a déclaré: «Les stupéfiants que le groupe de Kang et de Pooney ont trafiqués auront contribué à la violence et à l'exploitation tout au long de la chaîne d'approvisionnement, tandis que leur vaste opération de blanchiment de capitaux a exploité le système bancaire britannique pour transférer de l'argent. en mer.

«La menace du crime organisé continue de croître et il y a beaucoup plus de groupes au Royaume-Uni engagés dans des activités similaires à ce groupe.

"La NCA et ses partenaires policiers utilisent tous les moyens à notre disposition pour les identifier et les perturber."

Simon Moring, responsable central du détective spécialisé dans les crimes du Met, a ajouté: «Cette opération longue et minutieuse a nécessité une collaboration étroite entre une équipe dévouée de Met et le personnel de la NCA, tous déterminés à démanteler les gangs criminels organisés.

«J’espère que le résultat d’aujourd’hui est un rappel brutal aux personnes impliquées dans des activités criminelles organisées que le Partenariat contre le crime organisé a une grande portée et qu’il utilisera tous les pouvoirs dont nous disposons pour obtenir une condamnation.

La sentence est prévue pour le 24 juillet à la Crown Court de Kingston.

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