FLASH INFO : Fraude massive dans le trading de matières premières et de cryptomonnaies – Plus de 3 millions de dollars récupérés pour les victimes
Miami, Floride – La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a obtenu un accord de 3,1 millions de dollars dans le cadre d’une action en justice contre Peter Kambolin et sa société, accusés d’une fraude sophistiquée impliquant le trading de matières premières, de cryptomonnaies et de contrats à terme sur les changes. L’enquête a révélé que, de janvier 2019 à novembre 2021, Kambolin et sa société ont induit en erreur des investisseurs en présentant une gestion systématique de l’alpha comme un service de conseil et de gestion de fonds.
Les fraudeurs ont délibérément orienté les transactions rentables vers leurs propres comptes personnels, tout en attribuant les pertes ou les transactions moins performantes aux fonds d’investissement gérés pour leurs clients. Cette manipulation visait à gonfler artificiellement leurs profits au détriment des investisseurs. La CFTC a également constaté que les informations fournies aux clients étaient trompeuses quant à la nature des actifs négociés, en insistant sur la prédominance des cryptomonnaies et des contrats à terme sur les devises, alors que la réalité était différente.
Dans une affaire pénale connexe, Peter Kambolin a plaidé coupable devant le ministère de la Justice américain et a été condamné en janvier 2024 à deux ans de prison, suivis de 18 mois de détention à domicile. Il a également été contraint de verser 1,63 million de dollars en confiscation criminelle et 1,2 million de dollars en restitution aux victimes.
Cet accord avec la CFTC interdit à kambolin de négocier des intérêts sur les matières premières pour son propre compte pendant six ans.La CFTC a salué la coopération de plusieurs organismes internationaux dans cette enquête, notamment le ministère de la justice américain, la Federal Deposit Insurance Corporation, les autorités de régulation financière de Lettonie, d’Allemagne, des Îles Vierges britanniques et du Royaume-Uni.
Cette affaire souligne les risques importants liés aux investissements dans les actifs numériques et la nécessité d’une vigilance accrue face aux promesses de rendements élevés et aux stratégies de trading complexes. La CFTC continue de s’engager à protéger les investisseurs et à poursuivre les fraudeurs sur les marchés financiers.
