Jackson Mora Rodríguez

La justice péruvienne ordonne 15 mois de détention préventive contre Jackson Mora

Le pouvoir judiciaire péruvien, sous l’autorité du Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, a ordonné 15 mois de détention préventive à l’encontre de l’entrepreneur Jackson Mora Rodríguez et de sept autres personnes. Cette mesure intervient dans le cadre d’une enquête sur les délits présumés de fraude informatique et d’association de malfaiteurs, au détriment de la municipalité de Pueblo Nuevo (Chincha) et de l’État péruvien.

Les accusations liées à « Los Arquitectos del Fraude »

L’affaire, connue sous le nom de « Los Arquitectos del Fraude », porte sur le détournement présumé de 9,9 millions de soles. Selon l’hypothèse du ministère public, une organisation criminelle aurait infiltré les systèmes informatiques d’entités publiques, notamment le Système intégré d’administration financière (SIAF) du ministère de l’Économie et des Finances, pour opérer des transferts illicites. La thèse fiscale suggère qu’une réunion tenue le 13 avril avec le maire de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, sous le couvert d’une assistance technique, aurait permis d’obtenir des données confidentielles facilitant l’accès aux fonds. L’argent aurait ensuite été transféré vers la société FFC MMA SAC, dont Jackson Mora est l’actionnaire majoritaire, avant d’être ventilé via 41 opérations bancaires vers d’autres entités, telles qu’Inversiones Torrico EIRL et Servicios Mugaburu EIRL, afin de complexifier le traçage des flux financiers.

Photo: RPP

Les déclarations de Jackson Mora devant la justice

Lors de sa comparution devant le ministère public, Jackson Mora a reconnu avoir « loué » son entreprise, FFC MMA, à la suite d’une proposition formulée par Daniel Jesús Mesones Mazzini. Mora a affirmé : « Il m’a dit qu’il y avait une possibilité que mon entreprise gagne l’appel d’offres (…) et il m’a également indiqué que j’aurais un gain de 10 % de la valeur de la vente totale pour la location de mon entreprise ». L’entrepreneur, qui se présente comme promoteur d’arts martiaux mixtes, a justifié sa participation par une situation financière personnelle et professionnelle difficile. Il a nié toute implication directe dans les manœuvres frauduleuses, précisant que sa sœur, Noelia Mora, agissait uniquement sous ses instructions en tant que gérante de la société. Malgré ses déclarations et sa plaidoirie d’innocence lors de l’audience, où il a clamé ne pas être un délinquant, le juge Valery Raúl Romero Palacios a estimé que la détention préventive était nécessaire pour éviter tout risque d’entrave à l’enquête.

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Détails des mesures judiciaires et suites du dossier

Bien que le ministère public ait initialement requis 18 mois de détention préventive, le juge a fixé la durée à 15 mois. Outre Jackson Mora, cette mesure concerne : * César Antonio Nepo Zolla * Daniel Jesús Mesones Mazzini * Giovanni Jeremi Torrico Mugaburu * Fabia Carolina Reyes Salas * Roy Luis Chauca Tantalean * Fiorella Milagros Gallo Roncalla * Máximo Salomón Ojeda Cisneros Un neuvième suspect fera l’objet d’une procédure sous condition de comparution avec restrictions. La justice a ordonné à l’INPE (Institut national pénitentiaire) de déterminer les établissements où les accusés seront incarcérés. L’avocat de Jackson Mora a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette décision.

Photo: Trome

Contexte de l’enquête et perquisitions

L’enquête, dirigée par la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla, s’appuie sur des éléments recueillis lors de perquisitions menées dans 11 propriétés situées à Lima et Callao. Ces opérations ont permis la saisie de documents et d’équipements électroniques destinés à être expertisés. Les autorités identifient Daniel Mesones Mazzini, alias « Jeshu », et César Antonio Nepo Zolla comme les présumés meneurs de cette organisation criminelle. Les investigations se poursuivent pour établir précisément le rôle de chaque partie prenante dans ce détournement de ressources publiques.

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Le pouvoir judiciaire, par l’intermédiaire du cinquième tribunal d’enquête préparatoire de La Molina, a ordonné 15 mois de détention provisoire à l’encontre de l’homme d’affaires Jackson Mora et de sept autres personnes impliquées dans une affaire de fraude informatique et d’association de malfaiteurs. Cette mesure vise des faits commis au préjudice de la municipalité de Pueblo Nuevo, à Chincha, et de l’État péruvien.

Détails de la décision judiciaire

Le magistrat Valery Romero, du cinquième tribunal d’enquête préparatoire permanent de La Molina, a statué sur la mesure restrictive après une longue audience. Outre Jackson Rivelino Mora Rodríguez, les personnes visées par cette décision sont César Antonio Nepo Zolla, Daniel Jesús Mesones Mazzini, Giovanni Jeremi Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantalean, Fiorella Milagros Gallo Roncalla et Máximo Salomón Ojeda Cisneros. Le juge a estimé que cette détention était nécessaire et proportionnée afin de prévenir tout risque d’obstruction à l’enquête en cours. Il a précisé qu’une mesure moins contraignante, telle que la comparution avec restrictions, ne serait pas suffisante pour la majorité des individus impliqués. Un neuvième suspect, également cité dans le cadre de cette procédure, suivra le processus sous un régime de comparution avec restrictions. Suite à cette annonce, l’avocat de Jackson Mora a fait savoir qu’il interjetterait appel de la décision.

Les accusations : « Los Arquitectos del Fraude »

La deuxième procureure provinciale pénale corporative de La Molina et Cieneguilla avait initialement requis 18 mois de détention provisoire. Selon la thèse du ministère public, les suspects auraient formé une organisation criminelle dénommée « Los Arquitectos del Fraude ». Le groupe est accusé d’avoir infiltré les systèmes informatiques d’entités publiques, notamment le Système intégré d’administration financière (SIAF) du ministère de l’Économie et des Finances, pour effectuer des transferts illicites. Le préjudice financier est estimé à environ 9,9 millions de S/ (soles), détournés des comptes de la municipalité de Pueblo Nuevo. L’enquête suggère que le 13 avril, une délégation se présentant comme des conseillers parlementaires aurait rencontré le maire de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, sous le prétexte d’une assistance technique, obtenant ainsi les accès nécessaires aux systèmes financiers.

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Mécanisme de blanchiment et perquisitions

Selon les investigations, les fonds détournés auraient été fractionnés et déposés sur les comptes bancaires de tiers et d’entreprises pour en masquer l’origine. Les fonds auraient transité initialement par l’entreprise FFC MMA SAC, représentée par Noelia Ruth Mora Rodríguez, sœur de Jackson Mora, avant d’être canalisés par 41 opérations bancaires vers d’autres entités, dont Inversiones Torrico EIRL et Servicios Mugaburu EIRL. Le ministère public a conduit des perquisitions simultanées dans 11 propriétés situées dans plusieurs districts de Lima et de Callao, notamment Santiago de Surco, San Martín de Porres, Bellavista, Surquillo, Punta Hermosa, San Miguel, Ventanilla et Los Olivos. Ces opérations ont permis la saisie de documents comptables, d’appareils électroniques et de supports de stockage numérique, qui font actuellement l’objet d’expertises technologiques.

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Liste des personnes visées par la détention provisoire

Réactions et prochaines étapes

Les personnes sous le coup de la détention provisoire seront transférées dans un centre pénitentiaire déterminé par l’INPE (Institut national pénitentiaire) dans les prochaines heures. Le ministère public a confirmé qu’il poursuivrait les diligences nécessaires pour établir le degré de responsabilité de chaque participant dans ce réseau criminel présumé. Les investigations se concentrent désormais sur la traçabilité complète des fonds détournés et le rôle spécifique des personnes identifiées comme les meneurs de l’opération, César Antonio Nepo Zolla et Daniel Mesones Mazzini.