Fraude à grande échelle et travail forcé : le magnat cambodgien Chen Zhi visé par la justice taïwanaise
Taipei, Taïwan – Soixante-deux personnes et treize entreprises ont été inculpées mercredi à Taïwan dans le cadre d’une enquête sur le conglomérat cambodgien Prince Holding Group, dont le fondateur, Chen Zhi, est accusé de diriger des réseaux de travail forcé et d’escroquerie à grande échelle. L’affaire met en lumière l’essor du Cambodge comme plaque tournante pour les activités criminelles transfrontalières.
Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent Chen, est le président du Prince Group. Il a déjà été mis en accusation aux États-Unis pour fraude et blanchiment d’argent, soupçonné d’être à la tête d’un réseau de cyber-escroqueries multimilliardaire opérant depuis le Cambodge. En janvier, le Cambodge l’a expulsé vers la Chine, où il est décrit comme le « cerveau » d’un syndicat criminel international spécialisé dans le jeu et la fraude.
L’enquête taïwanaise révèle que le Prince Group, sous la direction de Chen Zhi, a établi plusieurs sociétés à Taïwan à partir de 2016 pour faciliter des opérations de jeu illégales et de blanchiment d’argent. Les procureurs estiment que plus de 300 millions de dollars américains ont été blanchis à travers des transferts de devises vers des entreprises taïwanaises.
Les charges retenues contre les accusés incluent l’initiation, la direction et la manipulation d’une organisation criminelle, le blanchiment d’argent à grande échelle, la falsification de documents comptables, l’exploitation de salles de jeux d’argent illégales et l’utilisation de faux documents commerciaux.
Les autorités ont saisi pour plus de 170 millions de dollars d’avoirs, notamment des résidences de luxe et des voitures haut de gamme. Une vente aux enchères de dizaines de voitures de sport, dont des modèles Porsche et Ferrari en édition limitée, a rapporté plus de 12 millions de dollars.
Les procureurs taïwanais demandent des peines de prison allant de six à plus de vingt ans pour les personnes reconnues coupables.
Cette affaire intervient alors que le Cambodge est devenu un centre névralgique pour les réseaux criminels impliqués dans des fraudes massives, ciblant des internautes du monde entier avec de fausses relations amoureuses et des investissements frauduleux en cryptomonnaies. L’implication de Chen Zhi et du Prince Group souligne l’ampleur de ces activités et la nécessité d’une coopération internationale pour lutter contre la criminalité transnationale.
