Dix-sept mandats d’arrêt ont été exécutés mercredi contre un réseau fiscal impliquant la Refinaria de Manguinhos, connue sous le nom de Refit, pour des fraudes estimées à plus de 5,5 milliards de réais.
L’opération Charon cible le groupe Refit
Le Ministério Público do Rio de Janeiro et le Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal ont mené l’Operação Charon. Les autorités ont émis dix-sept mandats de prison et dix-neuf mandats de perquisition à Rio de Janeiro et à São Paulo contre le groupe Refit, selon les informations de l’Agência Brasil.
Le MPRJ chiffre le préjudice fiscal à plus de 5,5 milliards de réais en valeurs actualisées. L’enquête vise des crimes fiscaux attribués à la raffinerie et à plusieurs distributeurs, dont Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia et 76 Oil.
La structure s’étendait de l’importation des dérivés de pétrole jusqu’à la vente du carburant dans les postes, selon le Ministério Público do Rio de Janeiro.
Les mandats contre la famille Magro
Les procureurs désignent Ricardo Andrade Magro comme le chef de l’organisation criminelle. Son grand-père, Manuel Joaquim Andrade, et son oncle, Ernesto dos Santos Andrade, figuraient également parmi les cibles de l’opération.
Lui et ses parents, João Manuel Magro et Gabriela da Conceição Magro, se trouvent aux États-Unis et au Portugal et sont considérés comme des fugitifs de la justice.
L’action policière a permis de saisir des aéronefs, des véhicules, des montres, des avions, des voitures de luxe, des bijoux et de l’argent en espèces.
L’enquête a révélé un jargon utilisé dans le secteur selon le ministère public, qui a indiqué : « Selon l’enquête également, le système a donné naissance à un jargon utilisé dans le secteur : « du port à la station-service sans payer d’impôt ». »
La chaîne d’approvisionnement fonctionnait selon un modèle décrit par le parquet. La raffinerie importait des dérivés de pétrole, les raffinait pour produire de l’essence et vendait le carburant aux distributeurs, chargés d’approvisionner les postes.
Cristiano Beraldo et André Marques visés
Le commentateur politique Cristiano Beraldo, suppléant de député fédéral après avoir récolté 13 858 voix aux élections et ancien dirigeant du Movimento Brasil Livre, figure parmi les cibles de l’opération. Ne se trouvant pas à ses adresses à São Paulo, il fait l’objet d’un mandat de prison non exécuté, rapporte le Diário 360.
La chaîne Jovem Pan a déclaré au Metrópoles : « Face aux informations concernant l’inclusion de Cristiano Beraldo parmi les cibles de l’opération du ministère public de l’État de Rio de Janeiro, Jovem Pan a adopté les mesures prévues dans son Code d’éthique et de conformité et a ordonné l’interruption des participations du commentateur qui, après l’élection, avait commencé à collaborer avec la chaîne sans contrat fixe. »
Les cabinets d’avocats Juliana Bierrenbach Advogados et Fernando José da Costa Advogados, chargés de la défense de l’entrepreneur André Marques, ont affirmé : « Les cabinets Juliana Bierrenbach Advogados et Fernando José da Costa Advogados, responsables de la défense de l’entrepreneur André Marques, expriment leur surprise face à la nouvelle de son arrestation et à l’association de son nom aux faits enquêtés dans le cadre de l’Opération Charon, déclenchée ce mercredi (11) par le ministère public de l’État de Rio de Janeiro, » ajoutant que la défense adopterait les mesures judiciaires pertinentes dès que l’accès intégral aux dossiers leur serait accordé afin de contester la nécessité d’une telle détention cautélaire et de demander sa révocation tout en réaffirmant leur confiance dans le pouvoir judiciaire.
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