Fraude politique et immigration : une femme d’affaires de New York condamnée à neuf ans de prison
CENTRAL ISLIP, N.Y. – Une femme d’affaires new-yorkaise, Sherry Xue Li, a été condamnée vendredi à neuf ans de prison fédérale pour un stratagème financier qui a escroqué plus de 30 millions de dollars à des investisseurs étrangers. Une partie de ces fonds a été détournée vers des campagnes politiques américaines, notamment un événement de collecte de fonds pour l’ancien président Donald Trump.
Li, 54 ans, résidant à Oyster Bay, a plaidé coupable l’année dernière de conspiration en vue de blanchir de l’argent et de conspiration pour frauder les États-Unis en entravant l’administration des lois sur le financement des campagnes électorales par la Commission fédérale des élections. Elle a également été condamnée à verser 31,5 millions de dollars et à restituer les sommes à ses victimes.
Selon l’enquête, Li et son complice, Lianbo Wang, ont pendant des années convaincu des investisseurs, principalement originaires de Chine, de contribuer 500 000 dollars chacun à un projet de développement fictif, leur faisant croire que cela leur garantirait un statut de résident permanent légal aux États-Unis.
Au lieu de cela, les deux hommes, tous deux citoyens américains naturalisés, ont utilisé des millions de dollars provenant de ces investissements pour des dépenses personnelles, notamment des vêtements, des bijoux, des logements, des voyages et des restaurants haut de gamme. Ils ont également vendu aux investisseurs un accès à des politiciens américains et utilisé les recettes pour effectuer des contributions illégales à des campagnes et des comités politiques.
Dans un cas précis, Li et Wang ont facturé aux investisseurs 93 000 dollars chacun pour assister à un événement de collecte de fonds pour Trump en 2017, puis ont utilisé cet argent pour faire des dons illégaux totalisant 600 000 dollars au comité organisateur. Li a même pris une photo avec Trump et son épouse, Melania, lors de cet événement, qu’elle a ensuite utilisée pour solliciter des dons pour le projet de développement frauduleux.
Les campagnes et les comités concernés n’étaient pas au courant de la fraude, et aucune accusation criminelle n’a été portée contre eux, ont précisé les procureurs.
Lianbo Wang a également plaidé coupable de charges similaires et a été condamné à cinq ans de prison.
Le procureur américain Joseph Nocella a déclaré que Li « rendait des comptes pour ses stratagèmes cyniques ». « Elle a vendu de fausses promesses et de purs mensonges à ses nombreux investisseurs et s’est rempli les poches alors qu’ils subissaient des pertes dévastatrices », a-t-il ajouté dans un communiqué.
L’avocat de Li n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
