Baltic News Network – Nouvelles de Lettonie, de Lituanie, d’Estonie »Blanchisseurs d’argent détenus en Lettonie et ailleurs dans le cadre d’une opération internationale

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Jeudi 15 octobre, des responsables européens et américains ont annoncé que 20 personnes avaient été détenues dans plusieurs pays, dont la Lettonie, pour participation à un réseau international de lutte contre la criminalité qui blanchissait des millions d’euros illégalement acquis par des cybercriminels.

Six personnes ont été détenues en Lettonie.

Une opération de police internationale dirigée par des enquêteurs portugais et le FBI américain a eu lieu sous la supervision d’Europol et a couvert 15 pays européens.

Europol rapporte que des agents ont fouillé plus de 40 maisons en Espagne, en Italie, en Bulgarie et en Lettonie dans le cadre de l’opération.

La majorité des perquisitions ont eu lieu en Lettonie, où six personnes ont été détenues. Six autres personnes ont été détenues au Royaume-Uni, quatre en Espagne et une chacune au Portugal, en Pologne, aux États-Unis et en Australie, comme l’a rapporté Europol.

La Cour fédérale du jury du district ouest de Pennsylvanie a soulevé jeudi des accusations criminelles contre 14 personnes. Huit de ces personnes sont des citoyens lettons – Martins Ignatjevs, Dmitrijs Kuzminovs, Valentīns Sevecs, Dmitrijs Šļapins, Armens Vecels, Tomass Treščinks, Ruslans Šarapovs et Silvestrs Tamenieks, comme détaillé dans le rapport du ministère américain de la Justice. Les six autres accusés sont originaires de Géorgie, de Bulgarie, de Roumanie et de Belgique.

En octobre 2019, des accusations ont été portées contre cinq citoyens lettons – Aleksejs Trofimovics, Ruslans Nikitenko, Arturs Zaharevics, Deniss Ruseckis et Deinis Gorenko.

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L’un des suspects – le citoyen russe Maksim Boiko – a été arrêté lors de sa visite aux États-Unis fin mars 2020, ce qui porte le nombre total d’accusés à 20.

Des enquêtes pénales parallèles seront menées aux États-Unis, au Portugal, au Royaume-Uni et en Espagne.

Les suspects détenus aux États-Unis sont accusés de blanchiment d’argent volé aux victimes de la cybercriminalité aux États-Unis et ailleurs.

Des documents détaillant les accusations soulignent que le réseau QQAAZZ a blanchi ou tenté de blanchir des dizaines de millions de dollars américains volés à des victimes de cyber-crimes depuis 2016.

Les membres de QQAAZZ avaient ouvert des comptes bancaires en utilisant des identifiants polonais et bulgares authentiques et falsifiés pour créer et enregistrer des dizaines de sociétés écrans. À l’aide de documents d’enregistrement, les membres de QQAAZZ ont ensuite ouvert des comptes bancaires dans de nombreuses institutions financières à travers le monde.

Le réseau QQAAZZ a blanchi de l’argent volé par des cybercriminels, le répartissant sur des centaines de comptes bancaires à travers le monde. Ce réseau était composé de citoyens de Russie, Lettonie, Géorgie, Bulgarie, Roumanie et Belgique, comme le rapporte le ministère américain de la Justice. Le réseau a blanchi de l’argent volé aux victimes aux États-Unis et en Europe.

«Cette opération a prouvé qu’avec cette coopération, nous pouvons collectivement prévenir le caractère mondial de la cybercriminalité. C’est la seule voie à suivre », a déclaré Carlos Cabreir, directeur de l’Unité nationale portugaise de lutte contre la cybercriminalité.

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