Un homme de Saint-Pétersbourg condamné à plus de trois ans de prison pour fraude au programme Covid-19 | USAO-MDFL

Tampa, Floride – La juge de district américaine Susan C. Bucklew a condamné Louis Thornton III (63 ans, Saint-Pétersbourg) à trois ans et six mois de prison fédérale pour avoir obtenu frauduleusement de l’argent par le biais de divers programmes de secours Covid-19, y compris la Small Business Administration ( « SBA » Paycheck Protection Program (« PPP ») et le programme Economic Injury Disaster Loan (« EIDL »). Dans le cadre de sa peine, la Cour a également rendu un jugement pécuniaire d’un montant de 814 632,50 $, le produit du stratagème de fraude électronique.

Thornton avait plaidé coupable le 13 septembre 2021.

Selon des documents judiciaires, d’avril à juillet 2020, Thornton a soumis des demandes frauduleuses de prêts EIDL et PPP via le portail EIDL en ligne de la SBA au nom de plusieurs sociétés disparues. Les candidatures de Thornton affirmaient frauduleusement, entre autres fausses déclarations matérielles, que ces sociétés étaient opérationnelles et avaient subi un préjudice économique en raison de la pandémie de Covid-19.

Sur la base des déclarations fausses et frauduleuses faites par Thornton, il a obtenu un total de 814 632,50 $ en prêts EIDL et PPP auxquels il n’avait pas droit. Thornton a utilisé l’argent obtenu grâce aux programmes EIDL et PPP de la SBA pour investir dans des actions, des contrats à terme et des matières premières.

Cette affaire a fait l’objet d’une enquête du Federal Bureau of Investigation. Il a été poursuivi par le procureur adjoint des États-Unis, Rachel K. Jones.

Toute personne disposant d’informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut le signaler en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte Web NCDF à l’adresse : https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

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