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Le Parlement européen discutera demain de la liste “bulgare” Magnitski après de nombreuses plaintes de sanctions illégales

by Nouvelles

Photo : Parlement européen

Trois mois après la publication de la “liste à liste” controversée et discutable, le cas des Bulgares sanctionnés par la loi Magnitski sera débattu dans la salle plénière du Parlement européen à Strasbourg, jeudi 16 septembre.

Les frères Tsvetomir et Boyan Naidenovi et leur père Stefan Naidenov ont été les premiers à signaler aux institutions européennes des irrégularités et des critères peu clairs selon lesquels la liste est structurée. Selon les documents qu’ils ont soumis, leur inclusion dans la liste “bulgare” est illégale car ils ont un partenariat avéré et résilié avec l’une des personnes sanctionnées par la loi Magnitski – Vasil Bozhkov. De plus, les Naidenov sont au cœur de la découverte d’une série de fraudes fiscales à l’encontre du propriétaire de la Loterie nationale, qui ont entraîné des dommages à l’État de près de 700 millions de BGN. Cette action a donné lieu à de nombreuses révélations de crimes commis par Bozhkov, pour lesquels des dossiers ont été déposés par la suite.

Juan Fernando Lopez Aguilar, président de la commission des droits civils, de la justice et des affaires intérieures, a lancé des questions sur la liste des réponses orales à la CE. Dans leurs questions, les députés ont souligné que les sanctions imposées soulevaient des questions sur les approches de l’UE en matière de démocratie, d’État de droit et de droits fondamentaux.

La Commission européenne est sérieusement curieuse de la compilation de la soi-disant liste Magnitsky bulgare, qui comprend 54 personnes liées aux personnes sanctionnées. Par exemple, les critères d’inclusion des personnes sur la liste restent flous à ce jour. Il n’y a pas de retour des compilateurs de la liste dans l’affaire Naydenovi, pour laquelle il n’y a actuellement aucune raison de les inclure. La manière dont la société INTRALOT SA (INTRALOT SA) – une personne morale étrangère enregistrée sur le territoire de la République hellénique, qui a entretenu pendant près de 18 ans des relations avec l’accusé Vasil Krumov Bozhkov et les sociétés liées avec une participation au capital de 49 %, a été exclue de la liste dans les 6 jours suivant sa publication sans justification claire.

Dans le contexte de cette action, le double standard concernant la liste étendue reste inexplicable, dans lequel les noms de Naidenov, qui avait mis fin à un partenariat avec Bozhkov un an avant Intralot et a fourni tous les documents nécessaires en l’absence de tout lien.

Il est également surprenant que les listes, qui contiennent au total 97 personnes morales liées et seulement 21 personnes physiques, n’incluent pas les partenaires et partenaires actuels de Vasil Krumov Bozhkov et les personnes directement liées à lui, comme son épouse Elena Lyubomirova Dineva, sa sœur Ivanka Krumova Baeva, son fils Anton Vassilev Bozhkov et bien d’autres.

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