Le chef de la caisse de crédit devenu trafiquant de drogue plaide coupable

Source : Shutterstock.

Un ancien caissier devenu trafiquant de drogue, qui a quitté le réseau pendant plus de deux ans après avoir volé 628 000 $ à une coopérative de crédit de Virginie, sera condamné en juin pour détournement de fonds et trafic de drogue, selon des documents judiciaires et des procureurs fédéraux.

Jorge Omar Navarro a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Caroline du Nord la semaine dernière, admettant qu’il avait utilisé l’argent d’un film hollywoodien pour dissimuler son vol à l’URW Federal Credit Union de 328 millions de dollars à Danville. Il a également admis qu’il possédait de la marijuana dans l’intention de la distribuer et possédait des armes à feu dans le cadre de son crime de trafic de drogue.

Le vendredi 7 septembre 2018, la surveillance vidéo a montré que Navarro transportait trois poignées d’argent liquide du coffre-fort de la succursale. À 2 heures du matin, il a quitté la succursale avec un sac en plastique. Le samedi 8 septembre, la surveillance vidéo de la deuxième succursale a capturé Navarro dans le coffre-fort en train de fourrer quelques liasses d’argent dans des sacs bancaires à fermeture éclair bleue, selon des documents judiciaires.

Après avoir passé la nuit du 9 septembre à l’hôtel Ritz-Carlton de Raleigh, en Caroline du Nord, Navarro a envoyé un message texte de 690 mots à 2 h 20 le 10 septembre à la présidente/PDG de l’URW FCU, Cheryl Doss :

« Hé, d’abord, je veux dire que je suis vraiment désolé. Je sais que ça ne peut rien arranger. Il y a 5 mois, j’ai été tenu sous la menace d’une arme en quittant un dépanneur sur North Main par 3 personnes. On m’a dit que si je ne payais pas, ils me tueraient. J’allais tout quitter et déménager, mais ils ont ensuite menacé de blesser ma famille. Je n’avais donc pas d’autre choix que de rester et de faire un plan pour leur donner je leur ai donné 600 k/200 k 3 mois d’affilée. Ils m’ont laissé tranquille et ont promis de ne pas me faire de mal ni à ma famille », peut-on lire dans le message, selon des documents judiciaires.

Les autorités n’ont pas précisé si elles avaient enquêté sur la véracité de ses allégations.

Il s’est également excusé pour son vol et a affirmé dans son texte qu’il avait remis une partie de l’argent après avoir vendu divers articles, de l’argent qu’il avait gagné grâce à son entreprise d’aménagement paysager et d’autres sources, mais cela ne s’élevait qu’à 70 000 $. Bien qu’il ait assumé la responsabilité du détournement de fonds, il a décidé de « disparaître » et a promis de rembourser l’argent volé dans des années et de le déposer à la coopérative de crédit. Il a également admis avoir utilisé de la fausse monnaie et leur a demandé de vérifier les tiroirs des caissiers afin que l’argent bidon ne se retrouve pas entre les mains des membres.

« S’il vous plaît, comptez les tiroirs et assurez-vous que les membres n’y touchent pas. Ce sera un énorme désastre et je suis à blâmer. Personne d’autre », lit-on dans le texte de Navarro.

Il a passé plusieurs commandes de l’argent de l’accessoire de juillet 2017 à août 2018, selon les dossiers judiciaires.

Au cours d’une enquête, la police a trouvé plus de 50 piles de billets contrefaits de 100 $ dans les succursales. Les faux dollars étaient dissimulés par de véritables billets de 100 $ placés en haut et en bas de chaque pile. Lors d’une perquisition policière dans l’appartement de Navarro, ils ont trouvé une photo de lui affichée sur son ordinateur avec des milliers de dollars en espèces, des bouteilles d’alcool, des bijoux et des cadeaux emballés sur une table.

Le 31 mars 2021, l’ancien caissier en chef a été capturé et arrêté après que des policiers de Durham, en Caroline du Nord, aient répondu à une perturbation de coups de feu dans l’appartement de Navarro où ils ont repéré trois cartouches de munitions épuisées et ont vu le visage de Navarro couvert de sang. Bien qu’il ait tenté de s’enfuir, la police l’a arrêté et transporté Navarro à l’hôpital pour y être soigné, selon une plainte pénale déposée devant le tribunal de district américain de Greensboro, en Caroline du Nord.

Après avoir obtenu un mandat de perquisition, la police a trouvé plus de 4 000 grammes de cocaïne, 1 263 grammes de marijuana, deux fusils d’assaut, deux pistolets, un gilet pare-balles, des milliers de dollars en espèces, deux compteurs de monnaie électronique et plusieurs cartes d’identité avec Navarro. photo et plusieurs variantes de son nom et de ses dates de naissance.

Navarro a déclaré aux enquêteurs que deux hommes sont venus à son appartement, ont dégainé leurs armes et ont demandé de l’argent. Il a également affirmé avoir été frappé à la tête avec une arme à feu et attaché avec une corde, selon des documents judiciaires.

Initialement, Navarro s’est identifié comme Juan Martinez et a déclaré aux enquêteurs qu’il avait utilisé divers noms et dates de naissance. Mais il a reconnu plus tard son vrai nom et qu’il a travaillé à la coopérative de crédit pendant 10 ans. Il a également déclaré à la police qu’il faisait du trafic de drogue pour rembourser les fonds qu’il avait volés à la coopérative de crédit.

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