Home » Le CAB vend 84 voitures considérées comme des produits de la criminalité

Le CAB vend 84 voitures considérées comme des produits de la criminalité

by Nouvelles

Le Criminal Assets Bureau (CAB) a confisqué 84 voitures saisies chez un concessionnaire de Co Tipperary l’année dernière et 153 000 € sur un compte bancaire d’entreprise à Co Kerry.

Les actifs, que la Haute Cour a jugés être le produit du crime, ont été saisis en septembre dernier auprès d’une société appelée Autology dirigée par la famille Khan de Lituanie.

Agne Khan est répertorié comme l’actionnaire à 100% de la société et contrôlait son compte bancaire avec son beau-frère Jawad Khan.

Sa femme, Simona, était secrétaire de l’entreprise tandis qu’Agne est mariée à Khuram Khan.

Les véhicules saisis, qui comprennent des Range Rover, des BMW, des Audi, des Volvo et des Skoda ainsi que des camions à plateau, ont été vendus par CAB.

La Haute Cour a conclu qu’il existait des preuves convaincantes que les Khans et leurs associés étaient impliqués dans des « fraudes de mandat compliquées », dont le produit a été utilisé pour financer des entreprises en Irlande et en Angleterre.

Le juge Alexander Owens a déclaré que le produit de la fraude avait été blanchi dans des entreprises pour acheter des voitures aux enchères britanniques qui étaient ensuite vendues par l’intermédiaire de revendeurs de voitures d’occasion contrôlés par les Khans en Angleterre et en Irlande.

Dans dix fraudes liées enquêtées par la police des West Midlands, plus de 1,3 million de livres sterling ont été volées, tandis qu’un autre 900 000 livres sterling a été volé dans une autre série de fraudes impliquant le National Health Service.

La police des West Midlands a également saisi 90 voitures au Royaume-Uni dans le cadre des raids du CAB en Irlande.

Autologie échangée depuis l’unité 1, Ballywilliam, Carrigatogher, Nenagh dans le comté de Tipperary.

La société a commencé à opérer dans les voitures d’occasion sous le nom d’Autopace en mai 2019 et a ouvert le compte bancaire à Tralee.

L’unité commerciale dont elle a fait le commerce à Ballywilliam appartient à une autre société contrôlée par Khan.

SJK était auparavant un concessionnaire automobile dans les mêmes locaux et vendait des véhicules achetés par les Khans et leurs associés en Angleterre.

Il a cessé ses activités en décembre 2018 après que les commissaires au revenu ont découvert des irrégularités fiscales.

La Haute Cour a conclu que les Khans s’étaient éloignés de SJK en emportant avec eux le produit des transactions et en laissant derrière eux des revenus de 623 000 €.

L’argent, a-t-il dit, a été envoyé par “un itinéraire détourné” en utilisant les comptes d’amis et de relations des Khans. Il servait à acheter des voitures. L’argent est ensuite revenu en Irlande sur des comptes associés aux entreprises contrôlées par Khan ici et a été retiré.

La Haute Cour a conclu que les fraudes avaient enrichi le Khan de plus de 3,5 millions de livres sterling.

Khuram Khan a été reconnu coupable en Angleterre d’infractions de fraude hypothécaire impliquant près de 8 millions de livres sterling tandis qu’Agne Khan était également impliquée et a été condamnée à 18 mois de prison mais a fui l’Angleterre en 2009, revenant cinq ans plus tard.

Les Khans vivent maintenant au Royaume-Uni.

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.