Frais de blanchiment d’argent liés à plus de 700 000 dollars en pièces d’or, en espèces

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Un homme local fait face à des accusations de blanchiment d’argent par le gouvernement fédéral liées à une prétendue tentative de corruption d’un agent public, selon les archives.

Selon l’acte d’accusation contre Jose Luis Trejo, en février de cette année, Trejo «a mené ou tenté de mener une transaction financière affectant le commerce interétatique ou étranger impliquant des biens représentés par (Trejo) comme des produits et des biens utilisés pour mener ou faciliter une activité illégale spécifiée», le dossier spectacles.

Trejo aurait tenté de corrompre un agent public afin de faire passer en contrebande des marchandises non identifiées des États-Unis pour continuer à dissimuler la nature, l’emplacement, la source et la propriété de biens considérés comme le produit d’activités illégales, selon l’acte d’accusation contre Trejo.

En plus des allégations, Trejo a également tenté de faire tout ce qui précède tout en évitant les exigences de déclaration des transactions.

Le gouvernement envisage de prendre environ 347 356 dollars en pièces d’or saisies le 14 février, 400 000 dollars supplémentaires en devise américaine et 5,03 acres de terrain dans une propriété de McAllen, selon les archives.

Trejo, qui a été inculpé le 7 octobre des chefs d’accusation susmentionnés, a comparu pour la première fois devant un magistrat juge jeudi, selon les archives. Il restera en détention en attendant une audience de détention où un tribunal pourrait accorder une libération sous caution.

S’il est reconnu coupable de l’accusation, Trejo risque jusqu’à 10 ans de prison fédérale.

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