Espagne : Anatoliy Shariy visé par une enquête pour blanchiment et espionnage

Des amendes et sanctions pouvant atteindre 10,7 millions d’euros menacent le blogueur pro-russe Anatoliy Shariy et son épouse Olga Bondarenko, visés par une enquête d’un tribunal d’El Vendrell, en Catalogne, pour fraude fiscale, blanchiment d’argent et liens potentiels avec les services de renseignement russes, selon des documents judiciaires.

L’enquête conjointe implique le tribunal de première instance, le parquet provincial de Tarragone, l’administration fiscale et l’unité d’information de la Garde civile, saisie à la suite d’une coopération internationale transmise par l’Ukraine. Les investigations, classées secretes depuis 2024, se sont accélérées avec des perquisitions et des saisies menées en juin 2026 dans la nouvelle résidence du couple.

L’enquête fiscale cible des millions d’euros non déclarés

Résidents fiscaux en Espagne depuis 2016, les mis en cause font l’objet d’évaluations précises de la part des experts fiscaux collaborateurs de la justice. Les anomalies relevées ciblent en premier lieu des montants non déclarés substantiels au titre de l’impôt : environ 150 875 euros pour l’exercice 2018 et près de 387 646 euros pour l’année 2022, selon les rapports de l’enquête.

Pour la période intermédiaire allant de 2019 à 2021, les enquêteurs soutiennent avoir découvert des flux financiers complexes et des sources de revenus additionnelles. Les investigations documentent l’utilisation de comptes bancaires ouverts en Lituanie et en Russie, des règlements effectués par paiements pair à pair initiés depuis la Fédération de Russie et le Luxembourg, des transferts en cryptomonnaies, ainsi que des sommes versées par des particuliers au Kazakhstan et par diverses plateformes en ligne, d’après les précisions de la Garde civile.

Des flux financiers suspects croisent la saisie d’un arsenal

Le rapport des autorités d’investigation indique que la structure des opérations financières présente de sérieux indicateurs de risque en matière de blanchiment de capitaux d’origine illicite. Les services de sécurité estiment que ces fonds pourraient provenir d’une activités illégales corrélée à des éléments d’information reliant Anatoliy Shariy à une activité coordonnée et rémunérée contre les intérêts de l’Ukraine et au profit des services de renseignement de la Fédération de Russie, comme le rapportent les médias suivant le dossier.

Lors des perquisitions de juin 2026, les forces de l’ordre espagnoles ont saisi du matériel informatique, des moyens de communication, une arme à feu de poing de type Glock 19, un véhicule Porsche Cayenne, des objets de luxe d’une valeur avoisinant les 400 000 euros, vingt lingots d’or estimés à environ 150 000 euros, ainsi qu’un portefeuille de cryptomonnaies évalué à près de 800 000 euros. Le tribunal a ordonné le placement sous séquestre de l’ensemble de ces biens.

La défense conteste les accusations face à la justice

Anatoliy Shariy a affirmé que la démarche judiciaire découle d’un dossier orchestré de toutes pièces à la demande de Kiev. Du côté ukrainien, le blogueur fait par ailleurs l’objet d’une condamnation par contumace à 15 ans d’emprisonnement pour haute trahison.

« Une enquête pour infraction fiscale présumée est menée à l’encontre de tous les deux en Espagne : le tribunal d’El Vendrell, en collaboration avec le groupe d’information de la Garde civile de Tarragone, enquête sur leurs avoirs et sur l’activité grâce à laquelle ils ont été obtenus », a rapporté ElDiario.es, repris dans la presse spécialisée.

Le juge d’instruction s’apprête à interroger les deux mis en cause en tant que suspects officiels.