Le Cambodge étend sa vaste campagne contre la cybercriminalité en ciblant les casinos agréés soupçonnés d’abriter des réseaux d’escroquerie en ligne. Cette décision intervient lors d’une conférence internationale à Phnom Penh, alors que le gouvernement affirme avoir éradiqué les grands complexes illégaux tout en faisant face aux critiques sur l’impunité des commanditaires.
L’effort de répression mené par les autorités cambodgiennes franchit une nouvelle étape. Après avoir pris pour cible les structures physiques isolées, le gouvernement s’attaque désormais aux établissements de jeux officiels. Selon les déclarations formulées le 23 septembre par le ministre délégué Chhay Sinarith lors d’un entretien en marge d’une conférence internationale dans la capitale, certains exploitants de jeux d’argent profitent de leur statut légal pour dissimuler des activités frauduleuses. En tant qu’entités autorisées, ces structures parviennent à se cacher derrière cette enveloppe juridique, nécessitant ainsi un renforcement des contrôles et des inspections sur les sites concernés.
Inspection des casinos et enquêtes sur les flux financiers
L’ensemble des 195 casinos munis d’une licence officielle a déjà fait l’objet d’examens approfondis au cours de l’année écoulée, entraînant des suspensions pour les établissements soupçonnés d’implication dans des escroqueries numériques. Les mises à jour communiquées par les autorités indiquent que des dizaines de licences ont été révoquées ou suspendues dans le cadre de cette vaste opération de nettoyage réglementaire. Selon des données administratives, un rapport gouvernemental publié en août a fait état de 20 licences révoquées et 29 suspendues, tandis qu’un point de situation en septembre a recensé 18 licences révoquées et 9 autres suspendues dans l’attente de plus amples investigations.
Toutefois, la stratégie gouvernementale ne se limite plus aux seules structures physiques. Les enquêteurs examinent désormais les holdings d’entreprises, les structures sociétaires et les ramifications financières des réseaux criminels présumés. L’attention des autorités se porte notamment sur une trentaine de filiales liées au conglomérat Prince Group. Les investigations ciblent également des avoirs offshore dissimulés dans plusieurs juridictions internationales, dont Singapour, les États-Unis et la Grande-Bretagne, le produit des infractions étant fréquemment blanchi par le biais de sociétés d’apparence légitime. Le président de ce groupe, Chen Zhi, désigné par les autorités comme un cerveau présumé de la cybercriminalité, a été interpellé au Cambodge avant d’être renvoyé vers la Chine au mois de janvier. Par ailleurs, les services du Département d’État américain ont notifié le 21 septembre des restrictions de visa visant 32 personnes, en grande majorité associées à Prince Group ou à des structures affiliées, en raison de leur implication supposée dans des fraudes numériques ciblant le public américain.
Coopération internationale et mise en cause de personnalités influentes
Le pays a accueilli cette semaine des représentants de plus d’une douzaine de pays, parmi lesquels figurent les États-Unis et la Chine. Cette mobilisation intervient pour lutter contre une industrie criminelle transnationale qui a lourdement pesé sur l’économie et la réputation du pays. Le Premier ministre Hun Manet a déclaré à l’ouverture du sommet que le territoire ne servirait jamais de sanctuaire aux réseaux d’escrocs, réaffirmant son appui à un partage accru d’informations en temps réel avec les partenaires étrangers. Durant les journées de lundi et mardi, des journalistes ont notamment pu visiter des complexes tentaculaires fermés par l’administration, dont un site abritant pas moins de 20 000 employés, et observer des équipements confisqués par la police tels que de faux badges du Federal Bureau of Investigation et de services de police chinois.
Le Cambodge ne permettra jamais aux syndicats criminels de saper les progrès de notre pays et les moyens de subsistance de plus de 17 millions de Cambodgiens.
Sur le plan politique, les autorités procèdent pour la première fois à des vérifications sur des sites de fraude rattachés à deux législateurs supérieurs du parti au pouvoir au Sénat. Cette démarche vise à démontrer la détermination de l’État à atteindre les cercles influents. Néanmoins, les critiques persistent quant à la portée réelle de ces actions.
Que cela concerne le commanditaire, le co-conspirateur, le propriétaire, le facilitateur ou le protecteur, cela demande du temps et cela demande aussi des preuves.
Défis persistants et bilan de la répression
Alors que Phnom Penh affirme avoir liquidé l’ensemble des centres d’escroquerie à grande échelle présents sur son sol au cours d’une année d’interventions massives et d’expulsions de ressortissants étrangers, des observateurs extérieurs demeurent prudents. Des représentants d’organisations internationales et des figures de l’opposition soulignent que la crédibilité de la campagne dépend de la volonté politique d’enquêter sur toutes les allégations sans exception de fortune ou de position officielle.
Les réseaux criminels, initialement alimentés par des investissements dans le jeu et l’immobilier, ont su muter après l’interdiction des jeux en ligne et la crise sanitaire pour transformer des résidences et des hôtels en vastes structures de cybercriminalité. Ces installations ont soumis de nombreux travailleurs étrangers à des conditions de détention et de travail forcées pour orchestrer des fraudes aux investissements et aux sentiments à l’échelle mondiale. Washington a évalué à plus de 10 milliards de dollars les pertes subies par les seuls citoyens américains face à ces organisations basées dans la région pour la seule année 2024.
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