Scandale de Blanchiment d’Argent au Chili : Des Millions de Dollars Transitent par des Conservateurs Immobiliers
Santiago, Chili – Une enquête au Chili a révélé un réseau complexe de blanchiment d’argent impliquant des conservateurs immobiliers, un ancien ministre et des sommes considérables en dollars américains. L’affaire, qui a débuté avec un paiement de 45 millions de dollars, met en lumière des pratiques potentiellement illégales au sein du système immobilier chilien.
L’enquête, menée par le parquet, a démarré avec un versement de 45 millions de dollars effectué par un individu non nommé à un employé d’une maison de change appartenant à Harold Pizarro. Cet argent a ensuite été récupéré par un certain Migueles, via un intermédiaire, devant les locaux de la maison de change dans la rue Agustinas à Santiago.
Rapidement, les fonds ont été transférés à Sergio Yaber, conservateur immobilier de Puente Alto, qui a déposé 25 millions de dollars sur ses comptes personnels avant de les transférer en cinq opérations à Yamil Najlé, conservateur immobilier de Chillán.Les 20 millions de dollars restants ont été directement transférés de Yaber à Migueles entre le 18 et le 28 juin 2024.
Les liens entre Migueles et les deux conservateurs immobiliers sont particulièrement troublants. Migueles a déclaré avoir travaillé en tant que conseiller pour Yaber et Najlé, ce qui pourrait expliquer la facilité avec laquelle les transactions ont été effectuées et la tentative de Najlé de dissimuler les opérations.
Najlé aurait déposé les 25 millions de dollars reçus de Yaber dans sa société, El Heraldo EIRL, propriétaire d’un média local, avant de les transférer à Migueles sous prétexte de services rendus par un certain Vivanco, un ancien ministre.
Contexte et Implications:
Le blanchiment d’argent via le secteur immobilier est une pratique courante à l’échelle mondiale. Les conservateurs immobiliers, en raison de leur rôle central dans l’enregistrement des transactions foncières, peuvent être vulnérables à la manipulation et à la corruption. Cette affaire chilienne souligne l’importance d’une surveillance accrue et de réglementations plus strictes pour prévenir l’utilisation du système immobilier à des fins illégales.
Le Chili,comme de nombreux pays d’Amérique latine,a été confronté à des défis en matière de corruption et de criminalité financière. Cette enquête pourrait ouvrir la voie à des réformes plus larges visant à renforcer la transparence et l’intégrité du système financier et immobilier du pays.
L’affaire est en cours d’instruction et les autorités chiliennes n’ont pas encore révélé l’identité de la personne ayant initialement versé les 45 millions de dollars, ni la nature exacte des services que Vivanco aurait rendus pour justifier les transferts d’argent. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau de blanchiment et identifier tous les individus impliqués.
