Devant la Haute Cour de Kuala Lumpur, l’experte en recouvrement d’actifs offshore Angela Barkhouse a témoigné dans le cadre d’une action civile intentée par 1Malaysia Development Berhad (1MDB) et quatre de ses filiales. La procédure vise à récupérer des fonds auprès de l’ancien Premier ministre Datuk Seri Najib Razak et d’autres anciens responsables. Selon les éléments présentés lors de l’audience, un montant de 620 millions de dollars a été restitué à NST Online en 2013, sans être redirigé vers les comptes personnels de l’ancien chef du gouvernement.
Le Contexte Du Litige Civil De 1MDB Et Le Versement De 620 Millions De Dollars
L’affaire remonte initialement au 7 mai 2021, date à laquelle 1MDB et ses filiales — à savoir 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy (Langat) Limited et Global Diversified Investment Company Limited — ont introduit ce recours judiciaire. Le dossier impute aux défendeurs des manquements aux devoirs fiduciaires, des abus de pouvoir, des atteintes à la fiducie et des complots visant à détourner les avoirs de l’entreprise publique.
Les Divergences Sur Les Motifs De La Restitution Des Fonds
Au cours des audiences menées devant le commissaire judiciaire Freemalaysiatoday, l’avocat principal de la défense, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, a affirmé que son client avait reçu une somme initiale de 681 millions de dollars sur son compte KLSE Screener en mars 2013. Selon la version de la défense, l’ex-Premier ministre aurait restitué 620 millions de dollars car les élections générales étaient terminées et qu’il estimait inconfortable de conserver une telle somme, agissant dans la conviction qu’il s’agissait d’un don de source arabe.
Cependant, ce récit se heurte aux analyses documentaires et aux déclarations d’enquêteurs financiers. NST Online, qui dirige la pratique offshore de Kroll (Cayman) Ltd, a indiqué que cette explication ne concordait pas avec les instructions bancaires émises par Eric Tan Kim Loong, également connu sous le nom d’Eric Tan et identifié comme un proche du richissime homme d’affaires en fuite Low Taek Jho (Jho Low).
Chronologie Des Flux Financiers Et Implication D’Eric Tan
Les éléments d’enquête consignés par Freemalaysiatoday, directeur des enquêtes chez Kroll Advisory Ltd, établissent les repères temporels suivants pour les transactions :
- 12 mars 2013 : Transfert de 620 millions de dollars du compte de Tanore vers le compte AmBank de Najib Razak.
- 25 mars 2013 : Transfert additionnel de 61 millions de dollars provenant de la même source vers le même compte.
- 26 août 2013 : Restitution effective de 620 millions de dollars du compte de Najib vers celui de Tanore Finance Corporation.
Tandis que la défense maintient que la restitution des fonds faisait suite à la conclusion du scrutin électoral et relevait d’une démarche unilatérale de l’ancien dirigeant, l’experte Newswav a soutenu que les pièces versées au dossier démontraient qu’Eric Tan avait ordonné ce mouvement, le rattachant à la société SRC International Sdn Bhd. La poursuite judiciaire de grande envergure se poursuit devant la juridiction de Kuala Lumpur pour faire la lumière sur l’ensemble des flux financiers incriminés.
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