33 crypto-crimes de blanchiment d’argent ciblés dans le monde entier dans 3 cas distincts – Gooruf.com

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Résumé de l’article

Les forces de l’ordre représentant 16 pays différents ont coopéré pour arrêter 20 membres d’un cartel mondial de blanchiment d’argent basé sur la cryptographie dans un seul des cas. Les responsables de l’application des lois du monde entier ont pris des mesures contre une opération de blanchiment d’argent transnationale majeure impliquant la crypto-monnaie. […] L’organisation est accusée d’avoir blanchi des dizaines de millions d’euros pour les principaux cybercriminels depuis 2016. […] L’acte d’accusation allègue que les individus ont utilisé des casinos, des sociétés écrans, de la contrebande d’espèces et des comptes bancaires pour blanchir de l’argent au nom de syndicats de la drogue. Un suspect est également accusé d’avoir projeté de soudoyer un fonctionnaire du département d’État des États-Unis en utilisant la crypto-monnaie, dans l’espoir que ce fonctionnaire créerait des passeports américains frauduleux pour lui et ses associés.

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