Dernières nouvelles du 7 mai, 18h
Le Credit suisse a accepté de payer une amende de 511 millions de dollars et de plaider coupable pour avoir aidé plusieurs clients américains à dissimuler plus de 4 milliards de dollars aux autorités fiscales. Cet accord a été conclu avec le Département de la Justice des États-Unis (DoJ).La banque a reconnu avoir violé un accord précédent, signé il y a dix ans pour des raisons similaires. Les tensions entre les États-Unis et la Suisse concernant l’évasion fiscale des citoyens américains se sont intensifiées sous la présidence de Donald Trump, qui avait imposé au pays un taux de 31%.
UBS se dissocie, mais signe l’accord
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UBS, qui a acquis Credit Suisse en 2023 dans le cadre d’une opération de sauvetage, a déclaré que ce serait Credit Suisse Services qui paierait les pénalités prévues. Le montant global comprend 372 millions de dollars pour avoir aidé des clients à remplir de fausses déclarations fiscales et 139 millions de dollars au titre d’un accord de non-incrimination lié aux comptes américains gérés par le center de réservation de Singapour.
« UBS n’est pas impliqué dans ces choix et a une tolérance zéro envers l’évasion fiscale », a déclaré la banque, rappelant qu’elle avait déjà conclu son propre accord avec le DoJ en 2009, d’une valeur de 780 millions de dollars.
La transaction de 2014 violée
L’accord de mai 2025 met fin à une enquête qui a duré plusieurs années du Département de la Justice, selon laquelle Credit Suisse a aidé des citoyens américains à dissimuler des revenus et des actifs par le biais d’au moins 475 comptes offshore, violant en ce sens l’accord de négociation de plaidoyer de 2014, qui prévoyait le paiement record d’une amende de 2,6 milliards de dollars.
Le DoJ a écrit que « les banquiers du Credit Suisse ont falsifié des documents, élaboré de fausses donations et géré plus d’un milliard de dollars de comptes sans la documentation fiscale requise ».
UBS dénonce les comptes non déclarés à Singapour
Le nouvel accord comprend également un accord pour éviter le processus sur les comptes gérés par Credit Suisse à Singapour pour le compte de clients américains. Les comptes, actifs entre 2014 et 2023, s’élevaient à plus de 2 milliards de dollars, selon le DoJ.UBS, après la fusion, a découvert les comptes non déclarés et a ensuite envoyé des informations aux autorités américaines.
Les accords n’offrent aucune protection aux personnes physiques impliquées. En conséquence, UBS et Credit Suisse Services seront tenus de collaborer pleinement avec les enquêtes en cours du Département de la justice, selon l’administration américaine. L’histoire fait partie d’une enquête menée par le Sénat des États-Unis en 2023, qui avait déjà détecté comment Credit Suisse était complice en aidant des clients américains très riches à échapper aux autorités fiscales et avait omis de déclarer près de 100 millions de dollars cachés et une famille. Selon d’anciens employés qui ont collaboré avec les autorités fiscales américaines (whistleblower), la conduite illégale se serait poursuivie même après la sentence et l’accord de 2014.
Credit Suisse condamnée à payer 511 millions de dollars pour fraude fiscale
Credit Suisse a accepté de payer 511 millions de dollars et de plaider coupable pour avoir aidé des clients américains à dissimuler plus de 4 milliards de dollars aux autorités fiscales. Cet accord a été conclu avec le Département de la Justice des États-Unis (DoJ). La banque a reconnu avoir violé un accord précédent signé il y a dix ans.
UBS se dissocie,mais signe l’accord
UBS,qui a acquis Credit Suisse en 2023,a déclaré que Credit Suisse Services paierait les pénalités.Le montant total comprend 372 millions de dollars pour fausses déclarations fiscales et 139 millions de dollars pour un accord de non-incrimination lié à des comptes américains gérés à Singapour.[[1]]
Violation d’un accord de 2014
L’accord de mai 2025 met fin à une enquête du Département de la Justice, selon laquelle Credit Suisse a aidé des Américains à dissimuler des revenus et des actifs via au moins 475 comptes offshore, violant ainsi l’accord de 2014, qui prévoyait une amende de 2,6 milliards de dollars.
Comptes non déclarés à Singapour
Le nouvel accord inclut également un accord concernant des comptes gérés par Credit Suisse à Singapour pour des clients américains. Ces comptes, actifs entre 2014 et 2023, s’élevaient à plus de 2 milliards de dollars. Après la fusion, UBS a découvert ces comptes et a informé les autorités américaines.
FAQ
1. Quel est le montant de l’amende que Credit Suisse doit payer ?
511 millions de dollars.
2. Pourquoi Credit Suisse est-elle condamnée ?
Pour avoir aidé des clients américains à dissimuler des revenus et des actifs.
3. Qui paiera l’amende ?
Credit Suisse Services.
4.quand l’accord a-t-il été conclu ?
Mai 2025.
5. Qu’est-ce qu’UBS a découvert après la fusion?
UBS a découvert des comptes non déclarés à Singapour gérés par Credit Suisse.
