Un agent des douanes et de la protection des frontières américaines a été arrêté. Il aurait utilisé deux entreprises fictives pour demander et recevoir illégalement près de 150 000 dollars d’un program d’aide lié à la pandémie de COVID-19, destiné aux propriétaires de petites entreprises.Amer Aldarawsheh, 45 ans, a été inculpé mercredi de cinq chefs d’accusation de fraude électronique. Il est accusé d’avoir intentionnellement induit en erreur la Small Business Administration (SBA) des États-Unis et d’avoir mal géré les fonds de prêt, selon le bureau du procureur américain.
Il a plaidé non coupable.
En 2020 et 2021, selon les procureurs, l’homme de Moreno Valley a demandé des prêts dans le cadre du programme de prêts en cas de catastrophe économique de la SBA au nom de deux entreprises : Nahar Enterprises inc., décrite comme une entreprise de camionnage et de fret basée à San Bernardino, et ameral, une prétendue entreprise de réparation automobile.
Cependant, les enquêteurs ont découvert par la suite qu’aucune des deux entreprises n’avait « d’activité ou d’employés importants », selon une déclaration du bureau du procureur américain.
« Aldarawsheh a sciemment détourné et mal utilisé les fonds EIDL qu’il a reçus de la SBA à des fins personnelles », ont allégué les procureurs fédéraux dans la déclaration, citant un transfert de près de 150 000 dollars de fonds de prêt vers un compte bancaire qu’ils ont dit être « sous son contrôle » en décembre 2020.
Aldarawsheh, qui encourt une peine maximale de 20 ans de prison fédérale, a été libéré moyennant une caution de 30 000 dollars, ont indiqué les autorités. Un représentant des douanes et de la protection des frontières des États-Unis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant son statut d’emploi.
La Small business Administration a estimé que, dans un effort pour distribuer plus rapidement l’aide, elle a versé plus de 200 milliards de dollars de fonds potentiellement frauduleux par le biais de ses programmes de prêts en cas de catastrophe de l’ère COVID-19.
Arrestation d’un agent des douanes américaines pour fraude liée à la COVID-19
Un agent des douanes et de la protection des frontières américaines, Amer Aldarawsheh, 45 ans, a été arrêté et inculpé de fraude électronique. Il est accusé d’avoir utilisé deux entreprises fictives pour obtenir illégalement près de 150 000 dollars de fonds d’aide liés à la pandémie de COVID-19, destinés aux petites entreprises.
Les Faits:
Selon l’accusation,Aldarawsheh aurait déposé des demandes de prêts frauduleuses auprès de la small Business Governance (SBA) en 2020 et 2021,au nom de deux entreprises fictives:
Nahar Enterprises inc. (camionnage et fret)
ameral (réparation automobile)
Les enquêteurs ont découvert que ces entreprises n’avaient aucune activité significative ni employés. Aldarawsheh aurait transféré près de 150 000 dollars de fonds de prêt vers un compte bancaire sous son contrôle.
Conséquences:
Aldarawsheh a plaidé non coupable et a été libéré sous caution. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
La SBA et la fraude:
La SBA estime avoir versé plus de 200 milliards de dollars de fonds potentiellement frauduleux dans le cadre de ses programmes de prêts d’aide lors de la pandémie, en raison de la nécessité de distribuer rapidement l’aide.
FAQ sur l’arrestation de l’agent des douanes
Q: De quoi Amer Aldarawsheh est-il accusé?
R: Il est accusé de fraude électronique et d’avoir intentionnellement induit en erreur la SBA pour obtenir des fonds de prêt frauduleux.
Q: Quel était le montant de la fraude présumée?
R: Près de 150 000 dollars.
Q: Quelles sont les entreprises impliquées dans la fraude présumée?
R: Nahar Enterprises inc. et ameral, qui étaient, selon les enquêteurs, des entreprises fictives.
Q: Quelle est la peine maximale encourue par Aldarawsheh?
R: 20 ans de prison fédérale.
Q: A-t-il plaidé coupable?
R: Non, il a plaidé non coupable.
Tableau récapitulatif:
| Accusé | Amer Aldarawsheh |
| :————— | :————————————————- |
| Chef d’accusation | Fraude électronique |
| Montant fraudé | Près de 150 000 $ |
| Entreprises | Nahar Enterprises inc., ameral |
| Statut | Libéré sous caution, plaider non coupable |
| Peine maximale | 20 ans de prison fédérale |
