Yuko Hanyu, ancienne responsable financière de la société East Wind à Auckland, a été condamnée à six ans et quatre mois de prison pour son rôle dans une vaste escroquerie de type Ponzi ciblant la communauté japonaise. La justice exige en outre le versement de 691 000 dollars en réparations.
L’affaire s’est nouée autour d’un réseau financier qui a trompé des centaines d’investisseurs à travers le monde. Placée en liquidation en février 2019 après le décès de son directeur Masatomo Ashikaga, également connu sous le nom de Tom Tanaka, la structure proposait de prétendus placements et des services d’immigration.
Le fonctionnement de la combine et la participation de Yuko Hanyu
Entre 2004 et décembre 2017, Yuko Hanyu a dirigé le département financier d’East Wind Company Limited. Avec le directeur Masatomo Ashikaga, elle a orchestré des placements fictifs sous les bannières du Group Term Deposit et du Waterloo Fund. Les fonds versés par les nouveaux participants ne finissaient pas dans des investissements productifs, mais servaient à honorer les versements promis aux souscripteurs précédents.
La manipulation reposait sur la confiance accordée au sein de la communauté japonaise en Nouvelle-Zélande. En avril, un jury de la cour d’Auckland l’a reconnue coupable de dix chefs d’accusation, comprenant des déclarations trompeuses, des obtentions par supercherie et des détournements de fonds en raison d’une relation particulière.
Au-delà du système frauduleux, l’ancienne gestionnaire a personnellement détourné plus de 800 000 dollars des comptes d’East Wind, réinjectant les sommes dans son prêt hypothécaire et sa carte de crédit personnelle.
Karen Chang a déclaré que Mme Hanyu avait contribué à superviser une vaste et incroyablement complexe combine de type Ponzi qui a trompé des investisseurs de millions de dollars.
Le bilan dressé par le Serious Fraud Office et les liquidateurs
L’enquête menée par le Serious Fraud Office (SFO) a nécessité l’examen de dizaines de milliers de pièces comptables, rédigées pour la plupart en japonais. Devant la complexité du dossier, la directrice Karen Chang a souligné l’atteinte portée à l’intégrité des marchés financiers locaux.
Karen Chang a indiqué que la condamnation d’aujourd’hui et l’imposition d’une période minimale d’emprisonnement reflètent la gravité de pareilles infractions, qui fragilisent les marchés d’investissement légitimes et menacent la réputation de la Nouvelle-Zélande en tant qu’endroit sûr pour faire des affaires.
Le préjudice global dépasse les 20 millions de dollars.
Les conditions de la peine prononcée à la cour d’Auckland
Lors de l’audience de comparution, la juridiction a fixé la sanction à six ans et quatre mois d’incarcération. Yuko Hanyu devra observer une période minimale de détention fixée à deux ans et six mois, ce qui implique qu’elle ne pourra prétendre à une libération conditionnelle qu’après deux ans et demi passés derrière les barreaux.
La justice a également ordonné le paiement de 691 000 dollars à titre de réparations, sanctionnant une trajectoire criminelle qui s’est effondrée en 2019 lors du décès de Masatomo Ashikaga, un événement qui avait poussé certains clients anxieux à se rendre aux funérailles pour vérifier la réalité de sa mort.
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