Le Conseil anti-blanchiment (AMLC) a annoncé mardi les ordonnances de gel sur les actifs des particuliers et des sociétés qui ont des liens avec des projets présumés de contrôle des inondations anormales.

Dans un briefing à Manila City, le directeur exécutif de l’AMLC, Atty. Matthew David a déclaré que l’ordonnance de gel – recouverte de 135 comptes bancaires et 27 polices d’assurance des particuliers et des sociétés – a été accordée par la Cour d’appel (CA) le mardi 16 septembre, à la suite d’une demande du ministère des Travaux publics et des Highways (DPWH) le 12 septembre.

David n’a pas développé la valeur estimée des comptes bancaires. Il a déclaré que les banques avaient reçu 24 heures pour soumettre des rapports concernant ces comptes. Il a également refusé de donner des détails, citant la clause de confidentialité de l’ordre de gel.

La liste des particuliers et des sociétés couvertes par l’ordre de gel n’était pas immédiatement disponible, mais la demande de DPWH à l’AMLC a porté les noms de 26 personnes, qui, selon le secrétaire aux travaux publics, Vivencio «Vince» Dizon, étaient les mêmes noms qui sont confrontés à des plaintes de greffe avec le bureau de l’ombudsman.

Parmi eux, l’ancien directeur régional d’assistance de l’OIC du DPWH, Henry Alcantara, l’ancien ingénieur de district de l’officier de DPWH (OCI), Brice Ericson Hernandez, l’ancien ingénieur de district assisté de l’OCI, Jaypee Mendoza, le chef de la section de la construction John Michael Ramos et Ernesto Galang de la section Planification et de la conception.

Les autres répondants étaient des responsables de DPWH Lorenzo Pagtalan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Floralyn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Bejedict Makeda, Paul Jayson Duya, Merg Jason Laus, Arjedict Ephraim Roques Jolo Mari Tayao.

Il y avait également plusieurs entrepreneurs, tels que la MA de St. Timothy Construction Corp. Roma Angeline Rimando, Cezarah “Sarah” Rowena Dispaya, Pacifico “Curlee” Discaya II; Mark Allan Arevalo des constructeurs de Wawao; Syms Construction Trading Sally Santos et Robert Imperio de IM Construction Corp.

Certaines des personnalités font partie du soi-disant “groupe d’entrepreneurs de Bulacan” ou “BGC Boys” nommé par le Sénat Pro Tempore Panfilo “Ping” Lacson – dont de quatre responsables du DPWH – qui ont encaissé les fonds de 2023 à 2025.

Autres cas plus tard

En vertu de son mandat, l’AMLC est mandaté pour enquêter sur le blanchiment d’argent et d’autres violations de la loi de 2001 sur le blanchiment d’argent, afin de protéger l’intégrité et la confidentialité des comptes bancaires, et pour s’assurer que les Philippines ne seront pas utilisées comme site de blanchiment d’argent pour le produit de l’activité illégale.

“À l’heure actuelle, l’objectif de l’ordre de gel est uniquement de prouver que ces comptes ou polices d’assurance et autres propriétés sont liés à l’activité illégale, en particulier, dans ce cas, la corruption ou la violation de la loi anti-greffe et de pratiques de corruption, ou de malversation, entre autres infractions de corruption”, a déclaré David.

“Nous n’avons pas encore déposé plus tard dans les affaires de confiscation civile contre ces actifs, entre autres actifs que nous découvrirons, ainsi qu’une affaire distincte de blanchiment d’argent impliquant tous ceux qui sont impliqués comme identifiés par le secrétaire Vince … dans le programme de blanchiment d’argent et les affaires de corruption”, a-t-il ajouté.

Premier lot

En ce qui concerne le retrait possible des fonds avant l’ordre de gel, David a déclaré que les autorités peuvent toujours examiner les transactions précédentes et peut-être récupérer ces fonds.

“Le combat n’est pas encore terminé. Ce ne sont que des étapes initiales, c’est une chose énorme parce que nos compatriotes peuvent nous aider à démarrer le processus pour ramener l’argent que ces gens ont volé”, a déclaré Dizon.

(Le combat n’est pas encore terminé. Ce ne sont que des étapes initiales, mais un gros problème parce que nos compatriotes peuvent être assurés que nous commençons le processus de récupération de l’argent volé par ces personnes.)

Dizon a ajouté qu’il ne s’agit que du premier lot, car davantage de particuliers et d’entreprises peuvent être soumis à d’autres commandes de gel dans les semaines ou les mois à venir.

La semaine dernière, David a déclaré que l’AMLC examine les transactions financières des entrepreneurs liés à l’enquête en cours sur les projets anormaux de contrôle des inondations, en coordination avec le Bureau du Médiateur, le Bureau of Internal Revenue (BIR) et le National Bureau of Investigation (NBI).

Jeudi dernier, David a déclaré que l’AMLC enquêterait sur les casinos, après que le Sénat Pro Tempore Panfilo “ping” Lacson a déclaré que les anciens ingénieurs du DPWH liés à des projets de contrôle des inondations anormaux avaient encaissé des milliards de maisons de jeux.

Sonde BSP

Le Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) mène également une sonde similaire, la première en vertu de la loi anti-inscriptive (AFASA), qui ordonne aux banques de détenir des fonds pendant au moins 30 jours.

“Le BSP utilise pour la première fois AFASA pour rejoindre et aider d’autres agences à enquêter et à poursuivre les personnes qui seraient impliquées dans ces crimes”, a déclaré le conseiller général du BSP, Roberto Figueroa.

“Nous sommes également désireux de tirer parti de cette autorité pour maintenir l’intégrité de notre système financier contre les acteurs criminels”, a-t-il ajouté.

Les informations importantes garanties par le BSP à partir des comptes bancaires peuvent être utilisées pour les poursuites ou l’enquête sur les infractions liées à l’AFASA, avec des pénalités pour des munitions en argent, y compris l’emprisonnement de six à huit ans et / ou une amende de 100 000 P à 500 000 P.

Les condamnations peuvent également porter des responsabilités civiles telles que la restitution pour les dommages causés ou injustifiés, avec toutes les propriétés et / ou tout autre actif non liquide utilisé pour les actes interdits soumis à la confiscation civile.

Pour rappeler, le président Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr. le mois dernier a dénoncé que 20% du budget total de 545 milliards de pesos pour les projets de contrôle des inondations ne se sont rendus à 15 entrepreneurs, ce qu’il a décrit comme une «évaluation inquiétante».

Le président a également promis de veiller à ce que les personnes impliquées dans des projets anormaux soient tenues responsables, déclenchant une controverse dans les deux chambres du Congrès pour lancer leurs propres sondes dans la question.

Le gouvernement a également formé la Commission indépendante des infrastructures, qui mènera sa propre enquête sur les irrégularités des projets d’infrastructure, et assurera la responsabilité de l’utilisation des fonds publics.

La commission est présidée par l’ancien juge de la Cour suprême Andres Bernal Reyes Jr., et compte comme membres de l’ancien secrétaire des travaux publics et des autoroutes, Rogelio «Babes» Singson, et SGV and Co. Country Manage-partenaire Rossana Fajardo. Le maire de Baguio City, Benjamin Magalong, est conseiller spécial et enquêteur. – VDV, GMA Integrated News