Fraude fiscale et blanchiment d’argent : un réseau d’importation chinoise épinglé au Brésil
São Paulo, Brésil – Les autorités brésiliennes ont démantelé un vaste réseau de distribution d’électronique chinoise soupçonné de blanchir plus de 190 millions de dollars américains (environ un milliard de reais) en sept mois. L’opération, menée conjointement par la police et le ministère public, met en lumière une méthode sophistiquée d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent potentiellement liée au Primeiro Comando da Capital (PCC), l’une des organisations criminelles les plus puissantes d’Amérique latine.
L’enquête révèle que le PCC aurait utilisé la plateforme de commerce électronique chinoise “Knup Brasil” pour distribuer à travers le Brésil des produits électroniques grand public importés, tels que des chargeurs de téléphone, des balances électroniques et divers accessoires, à des prix compétitifs. Si les produits eux-mêmes étaient légalement importés, la structure financière mise en place pour les ventes est au cœur des soupçons.
Selon la police de São Paulo, les clients passaient commande sur la plateforme, mais étaient ensuite invités à effectuer leurs paiements via Pix, le système de paiement instantané brésilien, vers des sociétés fictives sans activité commerciale réelle. Cette méthode permettait de dissimuler les revenus et d’éviter les obligations fiscales.
“Nous avons constaté un décalage intentionnel entre les revenus déclarés et les flux de trésorerie réels,” explique un enquêteur sous couvert d’anonymat. “Des factures étaient émises à des valeurs artificiellement réduites par des entreprises tierces, créant ainsi un système opaque pour masquer l’origine des fonds.”
Cette affaire intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant l’utilisation de systèmes de paiement numériques pour le blanchiment d’argent. Pix, lancé en 2020, a rapidement gagné en popularité au Brésil en raison de sa commodité et de sa rapidité, mais a également attiré l’attention des criminels. Le gouvernement brésilien a renforcé les réglementations et les contrôles pour lutter contre les abus potentiels.
L’ampleur de la fraude fiscale est significative. Selon des données de la Receita Federal (l’administration fiscale brésilienne), l’évasion fiscale coûte au pays environ 300 milliards de reais par an, ce qui affecte les investissements publics dans des domaines essentiels tels que la santé, l’éducation et la sécurité.
L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue exacte des liens entre le réseau d’importation, le PCC et d’autres activités criminelles. Les autorités brésiliennes collaborent également avec les autorités chinoises pour identifier les personnes impliquées et démanteler l’ensemble du réseau.
Cette affaire souligne la complexité croissante des schémas de blanchiment d’argent à l’ère numérique et la nécessité d’une coopération internationale renforcée pour lutter contre la criminalité financière.
Intégration d’une vidéo YouTube pertinente :
Xi Jinping et Lula da Silva ont récemment discuté de la nécessité d’un ordre mondial plus juste, un contexte pertinent pour comprendre les enjeux géopolitiques liés à cette affaire.