César Antonio Nepo Zolla

Détails de la décision judiciaire

Le magistrat Valery Romero, du cinquième tribunal d’enquête préparatoire permanent de La Molina, a statué sur la mesure restrictive après une longue audience. Outre Jackson Rivelino Mora Rodríguez, les personnes visées par cette décision sont César Antonio Nepo Zolla, Daniel Jesús Mesones Mazzini, Giovanni Jeremi Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantalean, Fiorella Milagros Gallo Roncalla et Máximo Salomón Ojeda Cisneros. Le juge a estimé que cette détention était nécessaire et proportionnée afin de prévenir tout risque d’obstruction à l’enquête en cours. Il a précisé qu’une mesure moins contraignante, telle que la comparution avec restrictions, ne serait pas suffisante pour la majorité des individus impliqués. Un neuvième suspect, également cité dans le cadre de cette procédure, suivra le processus sous un régime de comparution avec restrictions. Suite à cette annonce, l’avocat de Jackson Mora a fait savoir qu’il interjetterait appel de la décision.

Les accusations : « Los Arquitectos del Fraude »

La deuxième procureure provinciale pénale corporative de La Molina et Cieneguilla avait initialement requis 18 mois de détention provisoire. Selon la thèse du ministère public, les suspects auraient formé une organisation criminelle dénommée « Los Arquitectos del Fraude ». Le groupe est accusé d’avoir infiltré les systèmes informatiques d’entités publiques, notamment le Système intégré d’administration financière (SIAF) du ministère de l’Économie et des Finances, pour effectuer des transferts illicites. Le préjudice financier est estimé à environ 9,9 millions de S/ (soles), détournés des comptes de la municipalité de Pueblo Nuevo. L’enquête suggère que le 13 avril, une délégation se présentant comme des conseillers parlementaires aurait rencontré le maire de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, sous le prétexte d’une assistance technique, obtenant ainsi les accès nécessaires aux systèmes financiers.

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Mécanisme de blanchiment et perquisitions

Selon les investigations, les fonds détournés auraient été fractionnés et déposés sur les comptes bancaires de tiers et d’entreprises pour en masquer l’origine. Les fonds auraient transité initialement par l’entreprise FFC MMA SAC, représentée par Noelia Ruth Mora Rodríguez, sœur de Jackson Mora, avant d’être canalisés par 41 opérations bancaires vers d’autres entités, dont Inversiones Torrico EIRL et Servicios Mugaburu EIRL. Le ministère public a conduit des perquisitions simultanées dans 11 propriétés situées dans plusieurs districts de Lima et de Callao, notamment Santiago de Surco, San Martín de Porres, Bellavista, Surquillo, Punta Hermosa, San Miguel, Ventanilla et Los Olivos. Ces opérations ont permis la saisie de documents comptables, d’appareils électroniques et de supports de stockage numérique, qui font actuellement l’objet d’expertises technologiques.

Liste des personnes visées par la détention provisoire

| Nom | | :— | | Jackson Rivelino Mora Rodríguez | | César Antonio Nepo Zolla | | Daniel Jesús Mesones Mazzini | | Giovanni Jeremi Torrico Mugaburu | | Fabia Carolina Reyes Salas | | Roy Luis Chauca Tantalean | | Fiorella Milagros Gallo Roncalla | | Máximo Salomón Ojeda Cisneros |

Réactions et prochaines étapes

Les personnes sous le coup de la détention provisoire seront transférées dans un centre pénitentiaire déterminé par l’INPE (Institut national pénitentiaire) dans les prochaines heures. Le ministère public a confirmé qu’il poursuivrait les diligences nécessaires pour établir le degré de responsabilité de chaque participant dans ce réseau criminel présumé. Les investigations se concentrent désormais sur la traçabilité complète des fonds détournés et le rôle spécifique des personnes identifiées comme les meneurs de l’opération, César Antonio Nepo Zolla et Daniel Mesones Mazzini.

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