Scandale financier à Hong Kong : Le magnat Chen Zhi du groupe Prince accusé de blanchiment d’argent et de financement illégal
Hong Kong – Une enquête révèle que Chen Zhi, figure de proue du groupe Prince, est accusé d’avoir utilisé Hong Kong comme plaque tournante pour le blanchiment d’argent sur une période de neuf ans. Les allégations, portées par les autorités américaines, impliquent l’utilisation d’une société écran pour financer des activités illégales d’extraction de cryptomonnaies et des dépenses somptuaires.
selon les informations disponibles, la société en question aurait servi à verser des sommes importantes aux conjoints de cadres supérieurs du groupe Prince, ainsi qu’à l’acquisition de biens de luxe tels que des montres Rolex et des œuvres d’art de Picasso. Sun Weiqiang, lié à cette société, ne serait propriétaire d’aucune autre entreprise à Hong Kong.
L’enquête met également en lumière le contrôle exercé par Chen Zhi sur la plus grande entreprise mondiale de cigares cubains, via un réseau complexe de sociétés basées à Hong Kong, en Espagne, aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques.Des documents de la police suédoise ont récemment révélé des détails sur cette structure.
Des liens avec Chow Cheuk-wa, un ancien magnat du jeu de Macao connu sous le surnom de “Xi Mihua”, ont également été établis. La société impliquée dans des transactions passées est liée à Chow, tandis que l’actionnaire actuel est un administrateur d’un immeuble commercial appartenant à chen Zhi, situé au 68 Kimberley Road, Tsim Sha Tsui.
contexte et implications :
Ce scandale s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière à Hong Kong. La ville, traditionnellement un center financier international, est de plus en plus scrutée pour son rôle potentiel dans le financement d’activités illégales.L’utilisation de sociétés écrans et de structures offshore complexes est une tactique courante pour dissimuler l’origine des fonds et échapper à la surveillance réglementaire.
Les implications de cette affaire pourraient être considérables,tant pour le groupe Prince que pour la réputation de Hong Kong en tant que place financière fiable. Les autorités locales et internationales sont susceptibles de renforcer leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière, en mettant l’accent sur la transparence et la coopération internationale.
Cette affaire souligne également la vulnérabilité des centres financiers offshore aux activités criminelles et la nécessité d’une réglementation plus stricte et d’une surveillance accrue. Le blanchiment d’argent peut avoir des conséquences dévastatrices, notamment le financement du terrorisme, le trafic de drogue et la corruption.