Le 21 janvier, on apprend qu’un travailleur temporaire de Sparebank 1 SMN est accusé de détournement de fonds et de blanchiment d’argent.
L’homme dans la vingtaine aurait détourné un peu moins de 75 millions de NOK. La perte estimée pour lui devrait être d’environ 50 millions de NOK.
La raison de la perte est que le produit du détournement de fonds a été principalement investi dans divers titres et instruments financiers à haut risque, puis réalisé à perte.
La police l’a écrit dans un communiqué de presse jeudi.
Accès exploités
L’homme a toujours plaidé coupable.
La police mène une enquête approfondie sur l’affaire et reçoit l’aide, entre autres, d’Økokrim pour suivre et sécuriser les objets de valeur à l’étranger.
– L’accusation concerne un détournement de fonds d’un peu moins de 75 millions de NOK et un blanchiment d’argent brut du produit, a déclaré Ole Andreas Aftret, le procureur dans l’affaire du district de police de Trøndelag.
Ole Andreas Aftret dans le district de police de Trøndelag.
Photo : Karianne Breivik Eldnes / NRK
En général, le détournement doit avoir été effectué par l’accusé en utilisant son accès aux systèmes de la banque pour détourner les fonds de la banque.
Les virements doivent ensuite être effectués sur des comptes bancaires dans d’autres banques en Norvège et à l’extérieur du pays.
La police a obtenu des documents de ces banques dans le cadre de l’enquête.
– Au-delà de cela, nous ne souhaitons pas entrer plus dans le détail de la procédure pour le bien de l’enquête, précise l’Aftret.
15 millions sécurisés
L’avocat de la défense Christian Wiig écrit à NRK que son client a assisté à un nouvel interrogatoire mercredi.
Grâce à l’enquête, la police pense avoir rendu compte du montant qui a été détourné.
Voici un aperçu des sommes d’argent à ce jour:
- Un montant a été restitué à Sparebank1 SMN avant l’arrestation, ce qui signifie que le montant net de la banque dépasse 66 millions de NOK.
- La police a obtenu un peu plus de 15 millions de NOK au total.
Sparebank1 SMN écrit dans un communiqué de presse que l’accusé est embauché comme intérimaire au siège social de Trondheim depuis 2020.
– Spéculation sauvage
Des contrôles de routine ont été effectués dans le cadre de l’emploi.
– La banque est touchée par une grave délinquance financière. De plus, un grave abus de confiance est vécu, par le fait que l’accusé a abusé de son accès aux systèmes pour son propre profit et, en plus, a manipulé nos fonctions de contrôle.
C’est selon le directeur exécutif Rolf Jarle Brøske de SpareBank 1 SMN.
Le directeur exécutif Rolf Jarle Brøske déclare que le remplaçant est embauché depuis 2020.
Photo : Lena Erikke Hatland
– Au cours des deux dernières semaines, la banque a travaillé en étroite collaboration avec la police pour contribuer à l’enquête et sécuriser autant de fonds que possible. Malheureusement, nous devons déclarer qu’une grande partie de l’argent qui a été détourné a été perdue après ce qui semble être une spéculation sauvage à l’étranger, dit Brøske.
SpareBank 1 SMN a une assurance qui couvre la criminalité financière, y compris le détournement de fonds. L’assurance a une franchise de 5 millions de NOK.
– Nous avons maintenant établi une bonne vue d’ensemble de la séquence des événements et avons mis en place plusieurs mesures immédiates. En outre, la banque entreprend des travaux approfondis pour évaluer d’autres mesures. Nous avons également un bon dialogue avec Finanstilsynet, dit Brøske.
Environ un mois
Le remplaçant a été interpellé jeudi 19 janvier.
La banque a alors confirmé que le montant pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions de couronnes, mais qu’aucun client n’est concerné.
L’avocat de la défense de l’accusé a déclaré à NRK que la fraude devait durer un peu plus d’un mois.
La semaine dernière, on a appris qu’une somme à deux chiffres d’un million avait été saisie sur un compte suédois appartenant à l’homme.
