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Une mère et son fils condamnés à une amende de 3 millions de dollars après l’échec de l’appel de la condamnation pour blanchiment d’argent

Une mère et son fils condamnés à une amende de 3 millions de dollars après l’échec de l’appel de la condamnation pour blanchiment d’argent
Qiang Fu et sa mère, Fuqin Che, ont échoué dans leur appel de leur condamnation et de leur amende.

David White / Trucs

Qiang Fu et sa mère, Fuqin Che, ont échoué dans leur appel de leur condamnation et de leur amende.

UN mère et fils encourent une amende de 3 millions de dollars après que leur appel pour annuler une condamnation pour blanchiment d’argent a été rejeté.

En 2020, Qiang Fu et sa mère, Fuqin Che, sont devenus premières personnes en Nouvelle-Zélande être condamné pour infraction pénale en vertu de la loi contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ils avaient auparavant été reconnus coupables d’avoir transféré 53 millions de dollars pour L’homme d’affaires sino-canadien Xiao Hua Gongégalement connu sous le nom d’Edward Gong, en 311 paiements séparés entre avril 2015 et mai 2016.

Fu a été condamné à une amende de 180 000 dollars, Che a été condamné à une amende de 202 000 dollars et Jiaxin Finance Ltd, une société de transfert de fonds dont Fu est le seul administrateur et actionnaire, a été condamné à une amende de 2,55 millions de dollars.

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Fu et Che ont affirmé qu’ils n’avaient aucune idée que Gong dirigeait un Système pyramidal de 202 millions de dollars lorsqu’ils ont transféré de l’argent dans des banques néo-zélandaises pour lui.

Mais la Cour d’appel a conclu que les relations commerciales de Che avec Gong, qui duraient depuis une décennie, sous-tendaient les transactions illégales.

Plus tôt cette année, Gong a reçu l’ordre de perdre plus de 70 millions de dollars pour sa part dans l’exploitation d’un système pyramidal massif.

Ron Mansfield, cr, agissant au nom de Fu et Che, a fait appel de leur condamnation et des amendes devant la Cour d’appel.

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Mansfield a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve que Fu ou Che savaient que les fonds avaient peut-être été obtenus de manière malhonnête.

Il a également déclaré qu’il y avait une raison légitime pour diviser les gros paiements en plus petits montants, à savoir “la pratique concertée des banques locales consistant à” débancariser “les expéditeurs de fonds en fermant leurs comptes”.

Mais la Cour d’appel a statué que le montant et la fréquence des transactions auraient amené « toute personne raisonnable à effectuer une… transaction suspecte [report] à la police”.

Les appelants ont cherché à présenter une preuve supplémentaire d’un affidavit d’un consultant en criminalité transnationale du Royaume-Uni.

Mais l’autorisation d’appel a été refusée car la preuve n’était pas “nouvelle” et aurait dû être présentée au procès et soumise à un contre-interrogatoire approfondi dans son contexte.

Jiaxin Finance a été condamné à une amende de près de 3 millions de dollars.

David White / Trucs

Jiaxin Finance a été condamné à une amende de près de 3 millions de dollars.

Les chefs d’accusation dont le couple et la société ont été reconnus coupables comprenaient l’omission de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle, l’omission de tenir des registres adéquats concernant une transaction suspecte et l’omission de signaler une transaction suspecte.

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De plus, Che a été reconnu coupable d’avoir structuré une transaction pour éviter l’application d’une ou plusieurs exigences anti-blanchiment.

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