Une affaire de cartel contre ANZ Bank et un cadre supérieur abandonnée

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Les procureurs ont abandonné une affaire de cartel criminel contre ANZ Bank et l’un de ses dirigeants, Rick Moscati, mais poursuivent l’action de longue date contre les banques d’investissement Citi et Deutsche Bank.

Après le une action en justice explosive sur une vente d’actions de 2,5 milliards de dollars a été lancée il y a plus de trois ans, ANZ Bank a déclaré vendredi à l’ASX que le Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDDP) avait décidé d’arrêter les poursuites judiciaires contre la banque et M. Moscati, qui était trésorier du groupe au moment de la levée de fonds.

ANZ Bank ne fait plus l’objet de poursuites pénales pour une augmentation de capital en 2015.Crédit:Will Willitts

L’affaire avait allégué un comportement d’entente de la part d’ANZ et de banques d’investissement dans le cadre d’une augmentation de capital en 2015, et elle alléguait qu’il y avait eu un accord entre les banques d’investissement concernant la fourniture d’actions ANZ.

L’action a conduit à une bataille juridique prolongée qui, plus tôt cette année, a vu le CDDP abandonner certaines charges et disculper un banquier d’investissement d’actes répréhensibles.

Le directeur des risques d’ANZ, Kevin Corbally, a déclaré dans un communiqué : « Nous avons maintenu tout au long qu’ANZ avait agi conformément à la loi en ce qui concerne le placement. Nous avons défendu la banque et Rick [Moscati] sur cette base et nous sommes heureux que l’affaire soit maintenant derrière nous.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), qui a mené l’enquête qui a conduit à l’action, a déclaré vendredi que l’affaire contre Citi, Deutsche et le reste du personnel accusé de ces banques se poursuivrait.

“L’ACCC enquête sur la conduite d’un cartel et renvoie les allégations de conduite grave de cartel au CDPP pour un examen détaillé”, a déclaré une porte-parole.

« Le CDPP est seul responsable de décider s’il convient de poursuivre les infractions pénales liées aux cartels conformément à la politique de poursuite du Commonwealth.

« Le CDPP a décidé de porter les charges initiales et a maintenant décidé d’abandonner les charges contre ANZ et M. Moscati. Les charges contre Citigroup, Deutsche Bank et chacun des autres individus accusés se poursuivent », a déclaré la porte-parole.

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