Le régulateur américain accuse une société sud-africaine de fraude record de 1,7 milliard de dollars en bitcoins
Le régulateur américain des matières premières a annoncé jeudi qu’il avait déposé des poursuites civiles contre un homme sud-africain et sa société pour avoir exploité un pool de matières premières frauduleux d’une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars en bitcoins.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déclaré que le stratagème frauduleux, qui a vu l’entreprise solliciter des bitcoins en ligne auprès de milliers de personnes pour exploiter prétendument un pool de produits de base, était le plus important qu’elle ait jamais poursuivi impliquant la crypto-monnaie. La CFTC a porté plainte contre Mirror Trading International Proprietary Limited et son PDG, Cornelius Johannes Steynberg.
Steynberg était un fugitif des forces de l’ordre sud-africaines, mais a récemment été arrêté au Brésil en vertu d’un mandat d’arrêt d’INTERPOL, a indiqué la CFTC. Il n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour un commentaire.
La CFTC a déclaré dans sa plainte que la société prétendait disposer d’un logiciel propriétaire qui réaliserait des gains commerciaux importants pour les investisseurs qui mettaient en commun leur bitcoin avec lui, mais en réalité, aucun “bot” de ce type n’existait.
En réalité, seule une petite partie du bitcoin mis en commun a été investie, à perte, et le reste a été “détourné”, selon la CFTC. La société a finalement déposé son bilan en 2021, peu de temps après, les autorités sud-africaines ont lancé une enquête pour fraude.
La CFTC a déclaré qu’environ 23 000 Américains avaient investi dans le pool.
