- Ces jours-ci, ils ont été condamnés à la probation, ils avaient trois ateliers illégaux
- L’affaire contre l’auteur du stratagème n’est pas encore terminée
Quatre ans après une opération policière à grande échelle contre un groupe criminel organisé qui transformait et vendait illégalement du tabac dans tout le pays, 6 des 10 accusés ont été condamnés avec sursis.
L’affaire a été transférée du tribunal pénal spécialisé fermé de la ville de Sofia. Parmi les participants au groupe se trouve l’ancien employé de la direction de la gendarmerie de la direction générale de la police nationale, Daniel Kyosev de Simitli. Les autres membres du projet viennent de Tvarditsa, Shivachevo, Simitli et des villages de Slashten et Ablanitsa à Satov. Tous ont été arrêtés le 11 juin 2019 et l’employé du MIA – 4 jours plus tard.
Six ont plaidé coupable et ont conclu une entente avec la poursuite,
approuvé par le tribunal. Kyosev a plaidé coupable à trois chefs d’accusation. L’un concerne la participation à un groupe criminel organisé. L’autre – pour le fait que le 15 juin 2019, sur l’autoroute “Trakia” près du col de Trajanovi vrata, il a transporté du tabac à fumer dans des sacs pesant 266,7 kg et d’une valeur de 66 675 BGN dans une voiture Volvo, dont droit d’accise – 40 538 BGN Le troisième – qu’il gardait dans son appartement à Simitli sans permis 50 cartouches, calibre 9 x 18 mm, destinées au tir avec des armes à feu.
Kyosev a accepté une peine de 1 an et 10 mois avec sursis avec une période d’essai de 3,5 ans. Il a commencé à travailler dans la gendarmerie en 2015. Son père, Vasil Kyosev, est également un ancien employé là-bas, qui a travaillé dans le secteur responsable de la sécurité des bâtiments de la présidence et du parlement.
Les 5 autres ont également été condamnés à des peines avec sursis – de 1 an et 6 mois à 1 an et 10 mois.
L’un des membres du groupe, originaire de Rusensko, est décédé en avril 2020, un
les cas des trois autres ne sont pas encore terminés
“Le gang du tabac, qui était engagé dans la transformation et la distribution de tonnes de tabac haché dans le pays sans autorisation appropriée et sans payer les droits d’accise dus, fonctionne depuis janvier 2017. Le programme a été conçu par Erkan L. du village d’Ablanitsa, affirme le bureau du procureur. Il fait partie des trois dont les affaires ne sont pas terminées. Trois bases de transformation du tabac ont été créées dans des locaux de production et de stockage dans le village de Cherna Voda, Rusensko, à Sliven et dans un bâtiment de brassage de brandy dans la région de Chiflika près de Simitli.
Les participants étaient impliqués dans la production illégale de tabac à fumer et sa distribution aux clients finaux dans tout le pays. Dans les ateliers illégaux, il y avait des machines et des équipements pour le traitement – ramollir et aromatiser le tabac, ainsi que pour le couper et l’emballer. Là, les participants au groupe livraient par camion et voitures particulières du tabac acheté auprès des fabricants en balles en quantités atteignant 1000-1500 kg par semaine.
Certains des accusés étaient détenus au moment de la production des marchandises illégales.
Le produit fini a été distribué en coupes de 1 kg – dans des seaux en plastique transparents avec des inscriptions
“Davidoff”, “Karelia”, “Marlboro” et “Kemmel”. 1 kg de tabac a été vendu aux clients pour 45 BGN, et selon la loi, le taux d’accise par kilogramme de tabac est de 152 BGN.
“À certaines périodes, le groupe réalise un bénéfice de plus de 100 000 BGN par mois. Le bénéfice était réparti entre les membres selon leur rôle et leurs fonctions. Une organisation et une répartition strictes de leurs fonctions et rôles au sein du groupe criminel organisé ont été établies entre eux. Chacun avait des fonctions et une place strictement définies dans la hiérarchie. Immédiatement derrière l’organisateur de l’activité se tenaient les trois responsables des bases. Suivi
coursiers, coupeurs, aromatiseurs, emballeurs,
distributeurs de tabac fini. Les travaux ont été organisés en fonction de la demande du client. Les revendeurs ont envoyé des demandes au responsable concerné sur la base desquelles le prochain cycle de traitement et d’emballage a été organisé”, a expliqué le porte-parole du bureau du procureur Siika Mileva à l’époque.
Le gérant a mis en place une organisation stricte pour l’achat d’une grande quantité de tabac en feuilles. Ensuite ce tabac était ramolli, aromatisé et coupé par des coupeurs. Le transport était une tâche pour les autres.
L’argent était versé personnellement ou à des proches d’Erkan L., qui à leur tour distribuaient les récompenses aux participants en fonction de leur contribution.
Daniel Kösev, un employé de la direction de la gendarmerie qui a été recruté dans le groupe, s’est avéré être un précieux fournisseur de tabac pour les clients réguliers. On croyait que
en sa qualité de policier, il évitera les contrôles approfondis
dans sa voiture personnelle par des collègues de la « Police de la circulation ». Les procureurs disent qu’il recevait souvent le tabac prêt à vendre pendant son quart de travail. Il récupérait les colis dans sa voiture privée garée devant le bureau et, une fois le travail terminé, les conduisait aux clients finaux.
Lorsque le groupe a été neutralisé le 11 juin 2019, le policier n’a pas été détenu. Malgré la menace d’être découvert, il a poursuivi ses livraisons jusqu’au 15 juin 2019, date à laquelle il a été arrêté sur l’autoroute Trakia avec une voiture bourrée de balles de tabac. Il est resté en détention pendant plusieurs mois.
Lors de la perquisition de la base dans le village Ruse de Chervena Voda, 362 kg de tabac d’une valeur de 90 428 BGN ont été trouvés, et dans le bâtiment de brassage de brandy près de Simitli, il y avait 174 kg d’une valeur de 43 475 BGN.
Certains des participants au groupe sont restés en détention pendant plusieurs mois, après quoi ils ont été libérés sous caution.
