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Un membre d’un gang emprisonné pour une condamnation en appel pour blanchiment d’argent à «l’échelle industrielle»

Un membre d’un gang emprisonné pour une condamnation en appel pour blanchiment d’argent à «l’échelle industrielle»

Un membre d’un gang international “de niveau moyen à élevé” faisant appel de la durée de sa peine de prison pour blanchiment d’argent “à l’échelle industrielle” a également demandé à récupérer sa Mercedes Benz auprès de l’État, a déclaré la Cour d’appel jeudi.

Thomas Rooney (53 ans) s’est vu confisquer sa Mercedes S350, d’une valeur d’environ 50 000 euros, au profit de l’État sur ordonnance du tribunal correctionnel spécial et demande sa restitution tout en faisant appel de la durée de sa peine de six ans pour blanchiment d’argent.

Rooney, de Betaghstown, Bettystown, Co Meath, a été condamné en janvier de l’année dernière après avoir plaidé coupable devant le tribunal pénal spécial pour des infractions en vertu de l’article 7 de la loi de 2010 sur la justice pénale (blanchiment d’argent et financement du terrorisme).

Il a été trouvé en possession de 289 770 € et 65 025 £ (77 000 €) en espèces du crime dans un fourre-tout bleu Nike au parking Spar, Donore Road, Drogheda le 11 mai 2020.

Rooney, qui a été décrit lors de la condamnation comme un membre “de niveau moyen à élevé” d’un groupe criminel transnational, a également plaidé coupable de possession de 254 840 € dans un fourre-tout noir également à Donore Road et de possession de 7 650 € à North Road, Drogheda, à la même date.

Il a été condamné à sept ans d’emprisonnement avec les 12 derniers mois avec sursis.

Gardaí a également saisi la Mercedes S350 noire dont le tribunal pénal spécial a entendu qu’elle était en possession de la société de services de chauffeur de Rooney, EBT Executive Travel Ltd.

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Le tribunal a appris que l’accusé avait admis avoir compté 7 650 € en espèces dans une enveloppe du véhicule et avait également envoyé des SMS de coordination à partir d’un téléphone branché sur la voiture.

Le juge Tony Hunt a noté que Rooney avait utilisé la voiture pour transporter l’argent dans ce qui était une opération de “blanchiment d’argent à l’échelle industrielle”.

Mercedes haut de gamme

Le juge Hunt a précédemment fait remarquer que Rooney aurait mieux fait d’utiliser une “affaire conclue bon marché” plutôt que la Mercedes “haut de gamme” en question.

À la Cour d’appel jeudi, John D Fitzgerald SC, pour Rooney, en demandant le retour de la voiture, a déclaré au tribunal que même si la voiture était utilisée dans l’opération de blanchiment d’argent, son utilisation était “tangentielle”.

M. Fitzgerald a déclaré que la voiture n’avait pas été utilisée dans les infractions de blanchiment d’argent, “sauf pour transporter M. Rooney vers et depuis les lieux”.

L’avocat a déclaré qu’aucune somme d’argent plus importante, qui était détenue dans deux sacs le jour, n’a été trouvée dans la Mercedes, mais qu’environ 7 000 € avaient été trouvés dans une enveloppe jetée dans la voiture par le coaccusé Jason Reed.

Reed, un membre “de confiance et de haut niveau” du même gang a été arrêté avec plus de 350 000 € d’argent et a été emprisonné pendant sept ans.

M. Fitzgerald a déclaré que Reed, qui a été emprisonné par le Tribunal pénal spécial en juillet 2021, était au centre de l’enquête de Garda ce jour-là et avait été placé sous surveillance, contrairement à son client.

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Mme la juge Aileen Donnelly a mis en doute “l’utilisation tangentielle” de la voiture lorsque Rooney a été pris dedans en train de compter l’argent, dont 1 200 € constituaient sa part dans l’opération. Mme la juge Donnelly a déclaré que Rooney avait utilisé la voiture pour recevoir son montant des produits du crime.

M. Fitzgerald a déclaré que son client était propriétaire du véhicule par l’intermédiaire de son entreprise et que Rooney avait eu des difficultés financières concernant son entreprise de chauffeur au début du verrouillage de Covid en 2020 et avait commencé à l’utiliser lui-même.

Mme la juge Donnelly a demandé à M. Fitzgerald si c’était le cas de l’appelant que la confiscation du véhicule était “disproportionnée”, par rapport à la somme d’argent contenue dans l’enveloppe dans la voiture et on lui a répondu “oui”.

M. Fitzgerald a déclaré que son client allait devoir se réinstaller à la fin de sa peine de prison et que la voiture faisait partie intégrante de son entreprise passée et future.

Produit du crime

Garret Baker SC, pour l’État, a déclaré que la voiture avait été utilisée pour faciliter l’opération concernant les produits du crime de plus de 600 000 €.

M. Baker a déclaré que Rooney avait admis à gardaí qu’il “pensait qu’il était intelligent” en transférant de l’argent entre les voitures et que le gang se déplaçait en convoi dans différentes voitures le jour.

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M. Baker a déclaré que la voiture avait été utilisée dans une opération “multi-véhicules” coordonnée par Rooney qui était impliqué dans une entreprise criminelle commune avec d’autres, dont son ancienne partenaire, Catherine Dawson, qui a été condamnée à une peine avec sursis pour son rôle dans le déplacement du argent.

L’avocat a déclaré que la confiscation de la voiture était une “mesure punitive conçue pour blesser les criminels dans leurs poches” et que les criminels doivent être conscients que les tribunaux disposent d’une “suite d’outils” qui peuvent être déployés.

M. Baker a fait valoir que la confiscation était appropriée, “compte tenu de la gravité des infractions”.

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Concernant l’appel de la peine de Rooney, M. Fitzgerald a déclaré que son client avait été condamné à six ans d’emprisonnement tandis que le principal objectif de l’enquête de Garda, Reed, avait été condamné à sept ans de prison.

M. Fitzgerald a déclaré que Reed avait plaidé non coupable, n’avait fait aucun aveu, avait été plus impliqué dans l’opération et était d’un “niveau de valeur plus élevé”.

L’avocat a déclaré que Rooney, qui a comparu devant le tribunal avec une bouteille d’oxygène respiratoire, avait eu des difficultés respiratoires et pulmonaires tout au long de sa vie et que la prison serait plus difficile pour son client que pour les autres.

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