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Un joueur d’escroquerie au porc reconnu coupable d’une transaction en 2020 pour des POGO à Porac, Bamban et Laoag

Un joueur d’escroquerie au porc reconnu coupable d’une transaction en 2020 pour des POGO à Porac, Bamban et Laoag

MANILLE, Philippines – Dennis Cunanan, un ancien fonctionnaire du gouvernement reconnu coupable de corruption en 2023 pour son rôle dans l’escroquerie du baril de porc, a effectué des transactions pour le controversé Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) qui opérait également à Porac, Pampanga et Laoag, Ilocos Norte. comme l’ont montré les documents obtenus par Rappler dans l’entité POGO perquisitionnée à Bamban, Tarlac.

Plusieurs documents de 2020 ont montré que Cunanan était celui qui avait demandé la licence POGO de Lucky South 99, le POGO perquisitionné à Porac, Pampanga. Il a également effectué des transactions pour les opérations de Lucky South 99 à Laoag City, Ilocos Norte. Cunanan a également été au moins une fois représentant de Hongsheng Gaming Technology Inc, le POGO de Bamban, Tarlac lié à la maire Alice Guo.

Dans une déclaration envoyée à Rappler lundi 17 juin, l’avocat de Cunanan, Iryl Boco, a cependant déclaré : « M. L’association de Cunanan avec la société POGO, même mineure, a été conclue en octobre 2022. » Elle n’a pas précisé de quelle entreprise il s’agissait.

La déclaration disait également : « Nous tenons à souligner que M. Cunanan n’a eu aucune implication directe dans les opérations d’une quelconque société POGO. Son implication dans la société POGO n’était qu’accessoire.

Cunanan dirigeait le Centre de ressources technologiques et de moyens de subsistance (TLRC), aujourd’hui aboli, une société détenue et contrôlée par le gouvernement (GOCC), qui était utilisée pour acheminer le baril de porc des législateurs ou le Fonds d’aide au développement prioritaire (PDAF) vers la femme d’affaires Janet Lim Napoles. ‘ faux projets.

Parce que la TLRC a été utilisée comme agence intermédiaire pour de nombreux projets de plusieurs législateurs au fil des années, Cunanan a également été accusé de plusieurs infractions. Il a été reconnu coupable de corruption dans au moins trois affaires et est actuellement jugé dans plusieurs autres affaires. Il a été acquitté dans au moins 11 affaires, a indiqué son avocat.

“Nous ne voyons aucune relation ou lien entre l’implication présumée de M. Dennis Cunanan dans l’escroquerie PDAF à travers son travail en tant que directeur général adjoint de l’époque de la TLRC, et les problèmes actuels avec le POGO”, a déclaré Boco dans un communiqué antérieur jeudi. , le 13 juin, lorsque Rappler a parlé pour la première fois de son rôle dans Lucky South 99 en tant que représentant des communications d’entreprise et des relations gouvernementales.

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La sénatrice de l’opposition Risa Hontiveros a déclaré que ces implication méritaient d’inviter Cunanan aux enquêtes sénatoriales en cours sur les POGO illégaux, car « il semble que les POGO exploitent délibérément des fonctionnaires anciens et actuels qu’ils peuvent facilement corrompre », a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué.

L’avocat de Cunanan a cependant déclaré : « Si l’enquête se concentrait sur M. Cunanan, notre capacité à commenter davantage serait limitée en raison du caractère pendant de certaines affaires impliquant M. Cunanan. »

Implication « fortuite »

Cunanan a minimisé l’étendue de son « travail de consultant » auprès de Lucky South 99, une POGO qui aurait trafiqué et torturé ses travailleurs. Bien que son implication soit censée n’être qu'”accessoire” (Cunanan n’est pas propriétaire, selon les documents commerciaux), des documents gouvernementaux ont montré qu’il effectuait souvent des transactions avec la Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) au nom de Lucky South 99. Le président de Pagcor à l’époque était Andréa Domingo.

Mais l’avocat de Cunanan a déclaré dans le communiqué : « En ce qui concerne les documents d’enregistrement, son rôle s’est strictement limité à fournir une assistance et des conseils pendant le processus d’enregistrement au POGO. Nous réaffirmons qu’il n’avait aucune responsabilité opérationnelle ou managériale au sein de l’entreprise.

Les documents d’enregistrement, a-t-elle ajouté, sont « obsolètes, car ils ont été renouvelés sans la participation de M. Cunanan ».

Cunanan a non seulement demandé la licence POGO de Lucky South 99, mais a également déposé les obligations en dollars nécessaires pour garantir sa licence. Les documents obtenus par Rappler ont montré qu’il était loin d’être véridique dans sa candidature.

Cunanan a soumis une déclaration personnelle destinée aux « responsables clés des opérations de jeux offshore ». Dans cette déclaration personnelle soumise à Pagcor en octobre 2020, il a coché la case « Non » lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà été reconnu coupable d’une infraction et s’il avait été accusé d’une infraction. Pourtant, en octobre 2020, Cunanan avait déjà été reconnu coupable de corruption et de malversation liées au PDAF de l’ancien représentant du 2e district de Cotabato, Gregorio Ipong. Ses accusations d’escroquerie au baril de porc avaient déjà été lancées à l’époque.

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Avant de figurer dans l’escroquerie du baril de porc, Cunanan, ancien conseiller de Magalang, Pampanga, a occupé des postes gouvernementaux sous les administrations des anciens présidents Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo et feu Benigno « Noynoy » Aquino.

Également connecté à Bamban POGO

Rappler a également obtenu une lettre de septembre 2020 de la présidente de Hongsheng Gaming Technology Inc., Thelma Barrago Laranan, à Domingo indiquant la désignation de Cunanan comme « représentant autorisé pour le moment ». Hongsheng était le POGO de Bamban, Tarlac, situé dans l’enceinte qui appartenait auparavant au maire Guo. Hongsheng a été perquisitionné en février 2023 et a finalement changé son nom en Zun Yuan, qui a de nouveau été perquisitionné en mars 2024.

Hontiveros a déclaré qu’il s’agissait d’une indication d’une opération frauduleuse.

« Cunanan est impliqué dans l’un des plus grands scandales de corruption que notre pays ait jamais connu. Peut-être que ce qu’il a fait dans PDAF s’applique également ici aux POGO. Cela montre également que Bamban et Porac POGO sont vraiment connectés. On dirait qu’ils sont des escrocs ensemble“, a déclaré Hontiveros.

(Peut-être que ce qu’il a fait avec PDAF, il l’applique également à ces POGO. Cela montre également qu’il existe un lien entre les POGO de Bamban et de Porac. Il semble que les escrocs aient uni leurs forces.)

Cunanan est président d’Advantage Management Consulting Philippines Inc (AMCPI), qui a des opérations sur le terrain à Angeles City, Pampanga. Il n’est pas clair à ce stade si les services rendus par Cunanan pour les POGO l’ont été à titre personnel en charge des « relations gouvernementales » ou si ces POGO figuraient parmi les comptes de l’AMCPI. Mais dans au moins un document gouvernemental, il revendiquait également l’adresse du bureau de l’AMCPI à Quezon City comme étant la sienne.

Nous avons envoyé lundi à l’avocat de Cunanan des questions spécifiques pour aborder les points soulevés dans cette histoire, mais elle a plutôt envoyé une déclaration qui disait, en partie : « Nous exhortons les médias à se concentrer sur le vrai problème ici et à ne pas gaspiller leurs ressources sur M. Cunanan. , d’autant plus que M. Cunanan n’est pas l’autorité chargée d’approuver l’enregistrement des sociétés POGO.

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Il a déclaré qu’il avait également effectué des transactions pour les opérations de Laoag et Ilocos Norte.

Des documents gouvernementaux ont également montré que c’était également Cunanan qui avait enregistré les sites d’exploitation supplémentaires de Lucky South à Laoag City, Ilocos Norte auprès de Pagcor et payé les cautions pour ceux-ci.

Des documents montraient deux sites Lucky South 99 dans la province natale du président Ferdinand Marcos Jr. – un sur la Plaza del Norte – un complexe commercial avec un hôtel et un centre de congrès – et un autre à Fort Ilocandia, situé dans une zone économique touristique.

Le maire de la ville de Laoag, Michael Marcos Keon, cousin du président, a délivré un certificat de non-objection aux opérations de Lucky South 99 sur la Plaza del Norte en mai 2021, via une résolution unanime du Sangguniang Panlungsod.

Fort Ilocandia a loué trois bâtiments à Lucky South 99 en avril 2021 : un hôtel de deux étages avec 156 chambres, un bâtiment administratif de trois étages et un club privé. Les opérations de ces deux sites de Laoag, a appris Rappler, ont été volontairement annulées par Lucky South 99 en 2023, pour des raisons encore inconnues. On ne sait toujours pas non plus ce qui est arrivé aux bâtiments libérés.

Rappler a contacté Keon lundi matin pour lui demander plus de détails, notamment s’il y avait eu des violations commises par les deux sites POGO lorsqu’ils étaient en activité. Keon a dit qu’il vérifierait. Nous mettrons à jour cette histoire une fois qu’il aura répondu avec des détails.

Un document de Lucky South 99 nomme également Harry Roque, ancien porte-parole présidentiel de Rodrigo Duterte, comme représentant légal. Roque l’a nié et a soutenu que son seul lien était avec Whirlwind Corporation, la société qui loue le complexe à Lucky South. Roque a déclaré qu’il était l’avocat de Whirlwind dans une affaire d’expulsion en cours.

Hontiveros a déclaré : « J’appelle mes collègues fonctionnaires à se joindre à l’appel croissant en faveur de l’interdiction des POGO dès maintenant. Nous devons montrer à ces POGO que les Philippines n’ont pas de prix. » – Rappler.com

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