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Un homme californien accusé d’avoir utilisé des prêts COVID-19 pour acheter une Ferrari

by Nouvelles

IRVINE, CALIFORNIE. – Un homme du sud de la Californie a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il a obtenu 5 millions de dollars de prêts fédéraux de secours contre les coronavirus pour des entreprises bidons, puis utilisé cet argent pour des vacances somptueuses et pour acheter une Ferrari, une Bentley et une Lamborghini, ont annoncé lundi les procureurs.

Mustafa Qadiri, 38 ans, a été arrêté la semaine dernière, soupçonné d’avoir comploté pour frauder le programme de protection des chèques de paie, mis en œuvre l’année dernière pour aider les petites entreprises en difficulté pendant la pandémie COVID-19.

Qadiri, d’Irvine, a plaidé non coupable vendredi de plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude bancaire, de fraude électronique, de vol d’identité aggravé et de blanchiment d’argent, selon le bureau du procureur américain. L’avocat de Qadiri, Bilal A. Essayli, a refusé de commenter lundi.

Les procureurs ont déclaré que Qadiri avait soumis des demandes de prêt PPP frauduleuses à trois banques au nom de quatre entreprises qui n’existaient pas réellement. Les demandes comprenaient des documents bancaires modifiés, de fausses déclarations de revenus et de fausses informations sur les employés, selon l’acte d’accusation.

Qadiri a également utilisé le nom, le numéro de sécurité sociale et la signature de quelqu’un d’autre pour demander frauduleusement l’un des prêts, ont déclaré les procureurs.

Il a reçu 5 millions de dollars de prêts que les enquêteurs ont dit qu’il avait l’habitude de payer pour des voyages, des voitures de sport et des dépenses personnelles.

Des agents fédéraux ont saisi les voitures Ferrari, Bentley et Lamborghini achetées par Qadiri, ainsi que 2 millions de dollars sur ses comptes bancaires, ont indiqué les procureurs.

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La juge de district américaine Josephine L. Staton a prévu un procès devant jury le 29 juin. Qadiri a été libéré moyennant une caution de 100 000 dollars.

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