Un avocat new-yorkais plaide coupable de stratagème à la Ponzi et de fraude à l’assurance

18 septembre (Reuters) – Un avocat radié de Forest Hills, dans l’État de New York, a plaidé lundi coupable des accusations fédérales découlant de son rôle dans une combine à la Ponzi de 18,8 millions de dollars et une fraude à l’assurance automobile de 30 millions de dollars, ont annoncé les procureurs.

Robert Wisnicki, 44 ans, a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et à un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, tous deux passibles d’une peine maximale de cinq ans de prison.

Wisnicki a également accepté de renoncer à plus de 19 millions de dollars et de verser une restitution de 18,8 millions de dollars. Les avocats de Wisnicki n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

“Comme il l’a maintenant admis, Robert Wisnicki a commis un large éventail d’actes criminels dans le cadre de multiples stratagèmes destinés à remplir ses propres poches et à brouiller ses traces”, a déclaré le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué.

Wisnicki a initialement plaidé non coupable en janvier 2022. Sa condamnation est prévue pour le 12 janvier.

Pendant des années, Wisnicki a mené une combine à la Ponzi en utilisant les comptes clients de ses cabinets d’avocats, ont indiqué les procureurs. Les investisseurs ont donné de l’argent à Wisnicki après avoir identifié des opportunités immobilières pour eux. Au lieu de leur dire qu’ils avaient subi des pertes, il les a remboursés en utilisant les fonds de clients non investisseurs.

Il a également utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs, ont ajouté les procureurs.

Wisnicki a également participé à un stratagème de fraude à l’assurance automobile en blanchissant de l’argent pour une organisation qui profitait des lois sur l’assurance automobile sans faute de New York et du New Jersey, les procureurs ont dit.

L’État de New York et le New Jersey exigent que les assureurs automobiles règlent certaines réclamations, souvent directement aux prestataires médicaux, sans imputer la faute à aucune des parties. Un groupe de personnes – connu sous le nom d’organisation Gulkarov – aurait commencé à exploiter cette situation en trouvant des victimes d’accidents de voiture et en faisant pression sur elles pour qu’elles subissent des procédures médicales inutiles et douloureuses.

L’organisation Gulkarov a ensuite frauduleusement surfacturé les compagnies d’assurance, en utilisant le cabinet d’avocats Wisnicki et d’autres entités pour blanchir les bénéfices, ont indiqué les procureurs. Wisnicki a accepté l’argent même s’il n’avait aucune relation avocat-client avec l’organisation, ont ajouté les procureurs.

Des accusations criminelles connexes sont toujours en cours contre d’autres accusés, bien qu’au moins deux aient également plaidé coupable, selon les archives du tribunal fédéral.

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