Affaire de Contrebande de Voitures de Luxe : Des Acteurs Indiens Impliqués dans une Enquête à Grande Échelle
Coimbatore, Inde – Une vaste opération menée par les autorités indiennes a mis au jour un réseau sophistiqué de contrebande de voitures de luxe, impliquant des documents falsifiés et des transactions financières illégales. L’enquête, baptisée “Numkhor” (mot bhoutanais signifiant “véhicule”), a révélé l’utilisation de faux papiers provenant de sources gouvernementales prestigieuses, notamment l’ambassade de l’armée indienne, l’ambassade des États-Unis et le ministère des Affaires étrangères. Des enregistrements frauduleux de l’Office Régional des transports (RTO) de plusieurs États indiens,dont l’Arunachal Pradesh et l’Himachal Pradesh,ont également été découverts.
L’Enforcement Directorate (ED) a lancé une enquête suite à des violations présumées de la Foreign Exchange Management Act (FEMA), notamment des transactions de change non autorisées et des paiements transfrontaliers via des canaux de “Hawala” – un système de transfert d’argent informel.
Les véhicules, acquis à des prix inférieurs à leur valeur réelle, étaient ensuite vendus à des particuliers fortunés, dont des personnalités du monde du cinéma. Des raids ont été menés dans tout le Kerala, ciblant environ 150 à 200 véhicules signalés pour des irrégularités dans la base de données du ministère des Transports routiers et des autoroutes.
Parmi les véhicules saisis figurent ceux appartenant aux acteurs Dulquer Salmaan et Amit Chakkalakkal. La résidence de l’acteur Prithviraj Sukumaran à Kochi a également été visitée par les autorités, mais aucun véhicule n’a été saisi sur place.
Dulquer Salmaan a contesté la saisie de ses véhicules devant la Haute Cour du Kerala, qui lui a ordonné de se tourner vers l’autorité compétente en vertu de la loi sur les douanes pour demander la libération d’un de ses VUS haut de gamme.
Contexte et Implications :
La contrebande de véhicules de luxe en Inde est un problème persistant, alimenté par des impôts élevés sur les importations et une demande croissante de voitures haut de gamme. Les réseaux de contrebande exploitent souvent des failles dans les réglementations et utilisent des documents falsifiés pour contourner les contrôles douaniers.
Cette affaire met en lumière la sophistication croissante de ces réseaux et leur capacité à impliquer des individus de haut rang.L’utilisation de canaux de financement illégaux, tels que le “Hawala”, complique davantage l’enquête et souligne la nécessité d’une coopération internationale pour lutter contre la criminalité financière transnationale.
L’enquête est toujours en cours, les autorités s’efforçant de retracer la piste monétaire, d’identifier les bénéficiaires du réseau et de comprendre l’étendue des mouvements de change illégaux. Ce scandale pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie automobile indienne et renforcer les mesures de contrôle aux frontières.